湖北华嵘控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
股票代码:600421 股票简称:华嵘控股 编号:2024-032
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2024年6月4日上午10:30在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年5月29日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人,实际参与表决董事7人。公司部分监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持,会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司新聘任蔡瑜为独立董事,根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度和任职条件,经董事长提名,调整部分董事会专门委员会委员及主任委员(召集人),具体如下:
1、提名委员会主任委员:王晋勇;委员:蔡瑜、周梁辉。
2、审计委员会主任委员:车磊;委员:王晋勇、蔡瑜。
3、薪酬与考核委员会主任委员:蔡瑜;委员:车磊、周梁辉。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
二、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则》。
三、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事会议事规则》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会议事规则》。
四、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
五、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
六、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
以上议案一、议案四至议案六由董事会审议通过,议案二和议案三由董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2024年6月5日
证券代码:600421 证券简称:华嵘控股 公告编号:2024-033
湖北华嵘控股股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2024年6月4日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:
会议以记名投票表决的方式审议通过了关于修订《湖北华嵘控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司监事会议事规则》。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2024年6月5日