49版 信息披露  查看版面PDF

2024年

6月5日

查看其他日期

老凤祥股份有限公司
第十一届董事会第十次(临时)会议
决议公告

2024-06-05 来源:上海证券报

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2024-016

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第十次(临时)会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月30日向全体董事发出会议通知,并在2024年6月4日如期召开了第十一届董事会第十次(临时)会议。出席会议的董事应到9名,实到9名(其中独立董事应到3名,实到3名)。会议由杨奕董事长主持,公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议以下议案:

一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(2023年修订)等法律法规相关规定,公司第十一届董事会第十次(临时)会议审议同意,对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2024-018)。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年6月5日

备查文件:

公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2024-018

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(2023年修订)等法律法规相关规定,老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次(临时)会议、第十一届监事会第十次(临时)会议审议同意,对《公司章程》部分条款进行修订,并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下:

上述《公司章程》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准,股东大会审议时由股东大会以特别决议审议。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年6月5日

备查文件:

1.公司第十一届董事会第十次(临时)会议决议

2.公司第十一届监事会第十次(临时)会议决议

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2024-017

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届监事会第十次(临时)会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会于2024年6月4日召开了第十次(临时)会议。出席会议的监事应到3名,实到3名。会议由监事会副主席尹晔主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案:

一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》(2023年修订)等法律法规相关规定,公司第十一届监事会第十次(临时)会议审议同意,对《公司章程》部分条款进行修订,具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老凤祥股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临2024-018)

本议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年6月5日

备查文件:

公司第十一届监事会第十次(临时)会议决议