老凤祥股份有限公司
第十一届董事会第十次（临时）会议
决议公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2024-016

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第十次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日向全体董事发出会议通知，并在2024年6月4日如期召开了第十一届董事会第十次（临时）会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等法律法规相关规定，公司第十一届董事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-018）。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年6月5日

备查文件：

公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2024-018

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等法律法规相关规定，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次（临时）会议、第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部分条款进行修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下：

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上述《公司章程》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准，股东大会审议时由股东大会以特别决议审议。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年6月5日

备查文件：

1.公司第十一届董事会第十次（临时）会议决议

2.公司第十一届监事会第十次（临时）会议决议

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2024-017

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届监事会第十次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2024年6月4日召开了第十次（临时）会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。会议由监事会副主席尹晔主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等法律法规相关规定，公司第十一届监事会第十次（临时）会议审议同意，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-018）

本议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2024年6月5日

备查文件：

公司第十一届监事会第十次（临时）会议决议