哈药集团股份有限公司
十届五次董事会决议公告
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-026
哈药集团股份有限公司
十届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议以书面方式发出通知，于2024年6月4日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、《关于哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目建设的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会审议通过了哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目建设的议案，根据公司规划，对三精制药三车间口服液（保健食品）生产线进行扩产改造，在现有厂房设施基础上，通过利旧、增购生产设备等措施实现扩产。本项目规划建设预计投资总额为770万元，资金来源为三精制药自有资金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目建设的公告》。
二、《关于哈药集团生物工程有限公司原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目建设的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会审议通过了哈药集团生物工程有限公司原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目建设的议案，根据公司规划，对哈药生物原液真核车间、制剂车间的促红细胞生成素（EPO）产线进行扩产、升级改造，原液车间真核生产线购置细胞反应器并配套安装相应辅助设施，制剂车间生物预充生产线更新后段高速包装线。本项目预计投资总额为1,265.2万元，资金来源为哈药生物自有资金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团生物工程有限公司原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目建设的公告》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二四年六月五日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-027
哈药集团股份有限公司
关于哈药集团三精制药有限公司
口服液三车间扩产项目建设的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目
● 投资金额：预计投资总额为770万元，资金来源为自有资金。
● 相关风险提示：本项目可能存在市场风险、保健食品生产许可现场核查风险等方面的风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
公司子公司哈药集团三精制药有限公司（以下简称：“三精制药”）承接公司口服液产品的制造，生产基地位于哈尔滨市香坊区哈平路233号。根据公司规划，对三精制药三车间口服液（保健食品）生产线进行扩产改造，在现有厂房设施基础上，通过利旧、增购生产设备等措施实现扩产。本项目规划建设预计投资总额为770万元，资金来源为三精制药自有资金。
公司于2024年6月4日召开的第十届董事会第五次会议全票审议通过了《关于哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目建设的议案》。该项目预计投资总额为770万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产472,408.97万元的0.16%，过去12个月公司累计进行的投资项目总额11,188.64万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.37%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次三精制药口服液三车间扩产项目建设无需提交股东大会审议。
本次三精制药口服液三车间扩产项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1.项目基本情况
项目名称：哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目
建设地址：哈尔滨市香坊区哈平路233号
建设原因：公司为满足市场需求，对三精制药口服液三车间进行扩产，该项目的实施有利于提高公司口服液（保健食品）产品产量、降低生产成本。
建设方案：本项目计划利旧口服液洗、烘、灌联动线，增购灯检机、贴标机、入托机、装箱码垛、上瓶输送线及裹包机等生产设备，项目完成后预计达到提升生产效率，精益降本的目的。
建设周期：4个月。
2.项目投资估算
本项目拟投入资金770万元，资金来源为三精制药自有资金，本项目投资估算具体如下：
■
注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。
3.项目经济效益分析
本项目建设周期为4个月，项目实施后，生产车间产能将得到大幅提升，进一步提升设备自动化程度，优化生产环境，确保产品及时供应。
三、项目实施主体的基本情况
■
四、对上市公司的影响
1、本次扩产、升级项目完成后，将提高三精制药三车间口服液产线（保健食品）生产能力，有利于产品及时供应、满足销售需求，进一步增强公司市场竞争优势和可持续发展能力，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次扩产项目完成后，公司将在口服液（保健食品）生产技术和设备等方面得到进一步提升，工艺布局做到科学合理，提高生产能力的同时也有利于提升产品质量。
五、项目风险分析
1、市场风险
国内同类产品较多，产品的市场竞争将会渐趋激烈，若在改造过程中产品供应无法满足市场需求，存在丢失部分市场的风险。
应对措施：本项目采取分步零散施工方式进行，将车间停产时间压缩至最短，降低对车间生产的影响，保证产品供应，满足市场需求。
2、保健食品生产许可现场核查风险
本项目涉及的生产车间建设完成后，需要保健食品生产许可现场核查通过后方可投入运用，虽然公司在保健食品生产方面积累了丰富的经验，且本项目也将严格按照保健食品良好生产规范要求进行建设，但仍存在不能通过保健食品生产许可现场核查的风险。
应对措施：公司将严格按照保健食品良好生产规范要求推进项目设计、施工和建设，严把质量关，同时做好过程管理以及人员培训，确保项目建设完成后能如期投入使用。
公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月五日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-028
哈药集团股份有限公司
关于哈药集团生物工程有限公司
原液真核车间、制剂车间
扩产、升级项目建设的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：哈药集团生物工程有限公司原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目
● 投资金额：预计投资总额为1,265.2万元，资金来源为自有资金。
● 相关风险提示：本项目可能存在技术风险、市场风险等方面的风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
公司子公司哈药集团生物工程有限公司（以下简称：“哈药生物”）承接公司促红细胞生成素（以下简称“EPO”）产品的制造，生产基地位于哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路99号。根据公司规划，对哈药生物原液真核车间、制剂车间的EPO产线进行扩产、升级改造，原液车间真核生产线购置细胞反应器并配套安装相应辅助设施，制剂车间生物预充生产线更新后段高速包装线。本项目预计投资总额为1,265.2万元，资金来源为哈药生物自有资金。
公司于2024年6月4日召开的第十届董事会第五次会议全票审议通过了《关于哈药集团生物工程有限公司原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目建设的议案》。该项目预计投资总额为1,265.2万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产472,408.97万元的0.27%，过去12个月公司累计进行的投资项目总额12,453.84万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.64%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次哈药生物原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目建设无需提交股东大会审议。
本次哈药生物原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1.项目基本情况
项目名称：哈药集团生物工程有限公司原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目
建设地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路99号
建设原因：公司为响应国家“十四五医药工业发展规划”，推动公司工业板块高质量发展，对哈药生物原液真核车间、制剂车间EPO产线进行扩产、升级，有助于提高公司生产产能、降低生产成本。
建设方案：本项目是原液车间真核生产线购置细胞反应器并配套安装相应辅助设施，制剂车间生物预充生产线更新后段高速包装线。改造后的车间将采用自动化生产设备，其中包括贴标拧杆机、泡罩机、包装机、称重系统、监管码系统、装盒机等。
建设周期：9个月。
2.项目投资估算
本项目拟投入资金1,265.2万元，资金来源为哈药生物自有资金，本项目投资估算具体如下：
■
注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情况进行适当调整。
3.项目经济效益分析
本项目建设周期为9个月，项目建成后，生产车间产能、自动化程度大幅度提高，确保了产品及时供应、产能满足销售需求。
三、项目实施主体的基本情况
■
四、对上市公司的影响
1、本次扩产、升级项目完成后，将提高哈药生物原液真核车间、制剂车间EPO产线生产能力，有利于产品及时供应、满足销售需求，进一步增强公司市场竞争优势和可持续发展能力，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次扩产、升级项目完成后，公司将在EPO生产技术和设备等方面得到进一步提升，工艺布局做到科学合理，提高生产能力的同时也有利于提升产品质量。
五、项目风险分析
1.技术风险
公司本次投资建设原液真核车间、制剂车间EPO产线扩产、升级项目，虽采用目前国内先进的设备及技术进行建设，但从项目建设到投产之间存在时间差，使公司面临药品生产工艺及现代制剂制备技术不断革新带来的技术落后风险。
应对措施：公司将紧密跟踪生产设备动态及技术发展趋势，加快项目建设进程，确保生产设备及技术的先进性。
2.市场风险
国内同类产品较多，产品的市场竞争将会渐趋激烈，若在改造过程中产品供应无法满足市场需求，存在丢失部分市场的风险。
应对措施：本项目采取分步零散施工方式进行，将车间停产时间压缩至最短。同时在改造期间，公司将通过连续生产的方式，保证产品供应，满足市场需求。
公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月五日
