鲁商福瑞达医药股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2024-022

鲁商福瑞达医药股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月25日 14点30分

召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月25日

至2024年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告均刊登在2024年3月22日、2024年6月5日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11、12、13、14、15、16、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、12

应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。

股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2024年6月24日16:00前用传真方式进行登记。

2、登记时间：2024年6月24日上午9:00-11:00下午14:00-16:00。

3、登记地点：山东省济南市高新区新泺大街888号。

六、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0531-66699999

联系传真：0531-66697128

联 系 人：代玮玉、贾绪燕

邮 编：250101

（二）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）备查文件

1、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

2、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议

3、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议

4、鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会2024年第一次临时会议决议

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2024年6月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁商福瑞达医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2024-019

鲁商福瑞达医药股份有限公司

第十一届董事会2024年

第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于2024年5月30日发出通知，并于2024年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-020）。

二、全票通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事会任期已满，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名贾庆文先生、周明先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王茁先生为公司第十二届董事会外部董事候选人（简历附后）。

上述3名非独立董事候选人，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

此次提名的董事及外部董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，公司第十一届董事会董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任，第十二届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。

三、全票通过《关于换届选举独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事会任期已满，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名宿玉海先生、朱德胜先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述2名独立董事候选人，均符合上市公司独立董事任职条件和独立性要求，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

此次提名的独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需报上海证券交易所进行资格审查，并需提交公司股东大会采取累积投票制选举。公司第十一届董事会独立董事自股东大会审议董事会换届通过之日起卸任，第十二届董事会成员任期为自股东大会审议董事会换届通过之日起三年。

四、全票通过《关于公司第十二届董事会外部董事报酬的议案》，同意公司支付第十二届董事会外部董事（非独立董事）津贴每年壹拾万元人民币（税前），外部董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、通过《关于公司第十二届董事会独立董事报酬的议案》，同意公司支付第十二届董事会独立董事津贴每人每年壹拾万元人民币（税前），独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。公司董事会薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

由于该议案涉及独立董事薪酬，在参与本次表决的5名董事中非独立董事3名，独立董事2名，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名独立董事回避的表决结果审议通过。

六、全票通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意公司2024年6月25日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-022）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2024年6月5日

附：董事候选人简历：

贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东济宁人，中共党员，制药工程硕士，主任药师。2019年1月至2021年1月任山东福瑞达医药集团有限公司总经理，2019年3月至今任公司董事，2021年1月至2021年9月任山东福瑞达医药集团有限公司党委书记、副董事长，2021年9月至2023年9月任山东福瑞达医药集团有限公司党委书记、董事长，2021年3月至2022年1月及2023年10月至2024年2月任公司总经理，2024年2月至今任山东省商业集团有限公司党委常委、副总经理，2022年1月至今任本公司党委书记、董事长。

周明，男，汉族，1972年2月出生，山东枣庄人，中共党员，硕士。2016年5月至2020年3月任银座集团河北石家庄东购店总经理，2020年3月至2023年9月任山东福瑞达医药集团有限公司党委委员、纪委书记，2023年9月至今任公司党委副书记，2023年12月至今任本公司董事。

外部董事候选人简历：

王茁，男，汉族，1968年7月出生，辽宁沈阳人，MBA。2004年1月至2014年5月任上海家化联合股份有限公司副总经理、董事、总经理，2016年3月至2024年3月从事消费品股权投资，2020年1月至今任上海思入企业管理工作室总经理、兼任BeautyStreams世界美妆产业智库全球合伙人。

独立董事候选人简历：

宿玉海，男，汉族，1964年9月出生，山东潍坊人，中共党员，经济学博士。2014年9月至2022年3月任山东财经大学山东金融发展研究院院长，2021年3月至今任保龄宝生物股份有限公司监事，2021年11月至今任山东益大新材料股份有限公司独立董事，2022年5月至今任山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，2021年7月至今任本公司独立董事。

朱德胜，男，汉族，1966年12月出生，山东莘县人，中共党员，管理学博士，会计学教授，注册会计师。2018年4月至今任山东财经大学教授、MPAcc中心主任，兼任山东软科学研究会监事长；2019年4月至2024年4月任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事；2020年3月至今任山东阳谷华泰股份有限公司独立董事；2021年1月至今任山东海化股份有限公司独立董事；2021年7月至今任本公司独立董事。

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2024-021

鲁商福瑞达医药股份有限公司

第十一届监事会2024年

第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会2024年第一次临时会议于2024年5月30日发出通知，并于2024年6月4日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕元忠先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。

经审议，会议全票通过《关于换届选举监事的议案》，鉴于公司第十一届监事会任期已满，同意公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐的吕元忠先生、查瑞平女士为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人（简历附后）。

上述2名监事候选人，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

此次推荐的由股东代表担任的监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举，另1名由职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十一届监事会监事自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起卸任，第十二届监事会成员任期为自股东大会/职工代表大会审议通过监事会换届之日起三年。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司监事会

2024年6月5日

附：监事候选人简历

吕元忠（由股东代表担任的监事候选人），男，汉族，1972年9月出生，山东招远人，中共党员，硕士，正高级会计师。2019年1月至2019年4月任山东省商业集团有限公司审计部总监，2019年4月至2021年9月任山东省商业集团有限公司审计部部长，2021年6月至今任银座集团股份有限公司监事会主席，2021年9月至今任山东省商业集团公司副总审计师，2020年1月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司监事会主席。

查瑞平（由股东代表担任的监事候选人），女，汉族，1974年6月出生，山东兖州人，中共党员，高级会计师。2019年1月至2019年4月任山东省商业集团有限公司审计部总监助理，2019年4月至2021年7月任山东省商业集团有限公司审计部部长助理，2021年7月至2024年4月任山东省商业集团有限公司审计部副部长，2024年4月至今任山东省商业集团有限公司审计部高级专家，2018年7月至今任鲁商福瑞达医药股份有限公司监事。

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2024-020

鲁商福瑞达医药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、证监会要求，改制为有限责任公司制会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市静安区威海路755号25层。上会长期从事证券服务业务，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2.人员信息

上会首席合伙人为张晓荣先生，截至2023年末，上会拥有合伙人108名、注册会计师506名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。

3.业务信息

上会 2023年度业务收入（经审计）7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.69亿元，其中同行业上市公司审计客户7家。

4.投资者保护能力

上会职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为1亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5.独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

(二)项目成员情况

1.基本信息

拟签字项目合伙人：徐茂

拥有注册会计师执业资质，2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告有山东潍坊润丰化工股份有限公司、山东金晶科技股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：胡鸣

拥有注册会计师执业资质，2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告有华丰动力股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：汪思薇

拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过16年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费情况

根据2023年度委托的工作量，公司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报告审计费用60万元、内控审计费用15万元。2024年度审计费用提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

董事会审计委员会认真审阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关材料，并对以往年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中的表现进行评估，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东利益的情况。

（二）公司于2024年6月4日召开第十一届董事会2024年第三次临时会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2024年6月5日