辽宁申华控股股份有限公司
关于2023年度业绩说明会召开
情况的公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2024一26号

辽宁申华控股股份有限公司

关于2023年度业绩说明会召开

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日（星期二）下午13:00一14:00在上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开“公司2023年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》。

现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024年6月4日，公司董事长、总裁李景伟先生、副总裁林尚涛先生、财务总监（暂代）、董事会秘书孟磊先生线上出席了本次业绩说明会，针对2023年度公司经营情况、未来发展规划情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1：请问公司2023年度及2024年一季度经营情况如何？

答： 2023年度，公司实现营业收入51.41亿元，同比减少13.58%，主要是本年合并范围变动影响，另4S店销售规模较上年同期也有所下滑，导致收入成本及销售费用均有所下降；归属于母公司所有者净利润-1.99亿元，同比减少15.10%，

2024年一季度，公司实现归属于母公司所有者净利润-2,722.62万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润-2,702.15万 元。2023年度及2024年一季度均由于销售收入减少，毛利下降及下属企业投资亏损影响，致利润下降。

问题2：2023年，申华控股做了哪些工作来改善经营状况？

答： 2023年，公司开展的主要工作如下：

汽车销售板块，受市场形势影响，公司2023年度宝马板块整车销售收入出现下滑，年内实现销售收入50.19亿元，同比下降14.07%，毛利28.94亿元，同比下降19.87%，归母净利润2507.62万元，同比下降23.42%，销售台数12,214台，同比下降19.02%。项目建设方面，宝马板块完成了鞍山华宝领创及扩建项目。

大厦租赁方面，申华金融大厦在以往的基础上再深挖潜力，积极推进招商工作，实现一定进展，在目前整体的楼宇出租市场仍处于低迷阶段的情况下，大厦新增出租面积1600平米左右，完成新签约客户五家，整体出租率为92%，营收和利润均突破了历史新高。

汽车文化产业园领域。报告期内，公司保持渭南、开封两个汽车文化博展中心项目稳定运营。渭南汽博园加大招商引资力度，优质品牌不断增多，年内新增8个品牌店开业，累计签约落地品牌达27个。园区不断丰富汽车产业业态，积极筹建“申华二手车交易市场”，配合打造“高新区钣喷共享中心”，深耕商用车市场，新增入驻品牌4个，累计完成24个品牌入驻，商业价值不断扩大。开封汽博园一期项目开业运营6个汽车品牌4S店，二手车市场及车驾管便民服务点各一家，年内新入驻机动车检车企业1家；二期项目初步与开封顺发投资有限公司达成合作开发意向，目前已完成地块施工围墙建设。

新能源板块。报告期内，公司控股的云南楚雄光伏项目全年稳定运营，完成上网电量2839万千瓦时，同比增加4.87%。

房地产板块。2023年，公司继续推进房产项目去化清盘。湖南湘水国际商业部分去化率超过51%；公司参股的西安永立项目车位去化率89%、商业部分去化率超87%。公司房车营地营项目营收下降5%、酒店营收上升50%。

辽宁丰田金杯技师学院年内全方位开展产教融合，与多家机构、单位进行校企合作办学，全年招生近 1400 人。学院先后与日产、福特、丰田、上汽等知名企业签约校企就业协议，专业对口100%，并通过开展校内双选会招聘，实现毕业生就业率98%。

内部管理方面，公司全面梳理应收款项和资产盘活项目并建立台账，依法依规分类处置相关闲置资产。因集团重整尚未完毕，公司融资持续受到影响，公司积极协调银行贷款展期，科学调度资金，确保了公司平稳运营。此外，公司持续加强基层党建工作，改善内部控制治理，为公司长期可持续发展提供保障。

问题3：什么情况多年不分红利？

答： 《公司章程》中有明确关于现金分红的条款，但截止2023年末，公司母公司未分配利润数为-17.81亿元，暂不具备现金分红条件。未来公司具备分红条件后，将及时分红。

本次业绩说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

本次业绩说明会中对公司计划的表述不构成承诺，请敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2024年6月5日

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2024一27号

辽宁申华控股股份有限公司

为子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为公司关联人：芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司、南京宝利丰汽车销售服务有限公司。本次被担保人为公司全资、控股企业，均非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为2家全资、控股企业提供担保总额不超过16500万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为6,222.48万元。

● 本次担保是否有反担保：是（非全资子公司由双方股东共同担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次被担保人南京宝利丰为资产负债率超过70%的公司，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

经公司第十二届董事会第二十一次会议及2023年度股东大会审议批准，公司在2024年度内至2024年度股东大会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为199,834万元。（详见公司临2024一14、21号公告）。

经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体如下：

（1）公司全资子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币6500万元，期限五年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述借款提供担保。

（2）公司控股子公司南京宝利丰汽车销售服务有限公司（简称“南京宝利丰”）拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币10000万元，期限五年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司与南京宝利丰另一方股东南京骏采星驰企业管理有限公司共同为上述借款提供担保。

经公司第十二届董事会第二十一次会议授权及2023年度股东大会审议批准，公司总裁批准了上述担保事项，该等担保事项在已经股东大会批准的综合担保额度内，无需经公司股东大会审议批准。

截至公告披露日，本次担保情况如下：

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二、被担保人基本情况

上述担保事项共涉及被担保方2家，被担保方为公司全资、控股企业。该企业经营状况良好，具有较强的履约能力，信用风险较低，目前均不存在影响其偿债能力的重大事项，均不存在大额未决诉讼，因此公司对其担保风险较小。有关被担保方的详细情况请参见附件。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证 担保金额：银行滚动放款，担保额以实际放款金额为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足公司全资、控股企业的经营需求，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体经营的实际需要，各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

五、董事会意见

上述被担保公司为公司全资、控股企业，因业务发展，需申请融资以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为59,576.38万元，其中为控股子公司担保额为52,448.53万元，占公司最近一期经审计净资产的55.24%；为合营联营公司的担保额为7,127.85万元，占公司最近一期经审计净资产的7.51%；公司无逾期担保情况。

特此公告

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2024年6月5日

附件： 被担保方基本情况表

单位：万元

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证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2024-28号

辽宁申华控股股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）股票交易于2024年5月31日、6月3日、4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。

● 经公司自查，并经公司控股股东书面确认，截至目前，除公司已于近日披露的公司董事、高管增持股份，第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司（简称“华晟零部件”）计划增持及已部分增持公司股份事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或信息。

● 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为-198,775,447.12元，同比减少15.1%。2024年第一季度归属于上市公司股东净利润-27,226,242.31元，同比减少11.73%。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年5月31日、6月3日、4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查核实，并向控股股东华晟零部件及间接控股股东沈阳汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司发函查证，说明如下：

（一）生产经营情况

公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查核实，公司及直接、间接控股股东均未筹划其他涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，尚未发现其他可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

2024年5月29日，公司披露了《关于董事长、副总裁增持公司股份的公告》。公司董事长李景伟先生、副总裁林尚涛先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计 250,000 股，占公司股份比例0.013%。

2024年5月29日，公司披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》。公司第一大股东华晟零部件计划自2024年5月29日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持上市公司股份，金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币7,000万元。

2024年5月30日，公司披露了《关于高管增持股份的公告》，公司财务总监（暂代）兼董事会秘书孟磊先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份50,000股，占公司股份比例0.0026%。

2024年5月31日，公司第一大股东华晟零部件按照增持计划首次增持了公司股份6,707,738股，占公司总股本0.34%。

（具体内容详见公司公告编号：2024一19、20、22、23号）。

除上述情形，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）股价短期内累计涨幅较大

公司股票自2024年5月30日以来连续4个交易日累计涨幅达 46.96%，属于股票交易异常波动，同期上证指数下跌0.64%，公司股票短期涨幅高于同期上证指数，存在市场情绪过热的情形。但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营业绩风险

公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《2023 年年度报告》及《2024 年度第一季度报告》。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-198,775,447.12 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-244,647,672.74 元；公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-27,226,242.31 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,021,495.52 元。受市场环境影响，公司2023年度及2024年一季度销售收入减少，毛利下降及下属公司投资亏损影响，致本期较上年同期利润下降。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，除已经公开披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司

2024年6月5日