天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-049
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
2、会议召开的时间
现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：祁永。
7、股权登记日：2024年6月12日（星期三）。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计6名，代表公司有表决权的股份数为195,319,120股，占公司股份总数的63.8329%。其中，持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为4,000股，占公司股份总数0.0013%。
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，均为2024年6月12日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为195,315,120股，占公司股份总数的63.8316%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有效表决权的股份总数为4,000股，占公司股份总数的0.0013%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所钟茹雪、李洁律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》
同意195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5000％；反对3,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01.选举卢云慧女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数:195,316,030股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％，表决结果当选。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:910股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.7500％。
2.02选举祁永先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984％，表决结果当选。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5000％。
2.03选举祁雨薇女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%，表决结果当选。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5000％
3、审议通过《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
3.01选举王堃先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%，表决结果当选。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5000％。
3.02选举张萱女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%，表决结果当选。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5000％
4、审议通过《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
4.01选举柳红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%，表决结果当选。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5000％
4.02选举马宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意股份数:195,316,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%，表决结果当选。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意股份数:900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5000％
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所钟茹雪、李洁律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2024年6月17日
证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-050
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议，会议通知已于2024年6月14日通过电子邮件及电话等方式通知第四届董事会董事候选人，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应参加董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举祁永先生为公司董事长, 任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。祁永先生简历详见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》
公司第四届董事会设立董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：
（1）审计委员会：张萱（主任委员）、王堃、卢云慧；
（2）提名委员会：王堃（主任委员）、祁永、张萱；
（3）战略委员会：祁永（主任委员）、卢云慧、王堃；
（4）薪酬与考核委员会：王堃（主任委员）、张萱、祁永。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意选举祁永先生为公司总裁、范妍女士为公司副总裁、刘卓萌女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。高级管理人员简历见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任钱婉怡女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。钱婉怡女士简历见附件。
表决结果，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
2024年6月17日
附件：
1、董事长简历：
祁永先生，中国国籍，出生于1964年10月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院EMBA，正高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、绿茵有限总经理；现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理，本公司董事长、总裁。
祁永先生持有公司7,020万股股份，占公司总股本的22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系，与公司董事祁雨薇女士为父女关系。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、高级管理人员简历：
1、祁永先生，中国国籍，出生于1964年10月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院EMBA，正高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、天津绿茵景观工程有限公司总经理；现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理，本公司董事、总裁。
截至目前，祁永先生持有公司7,020万股股份，占公司总股本的22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系，与本次提名的非独立董事祁雨薇女士为父女关系，与持有公司10%股份的天津瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、范妍女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1974 年 1 月，本科学历，注册造价工程师，曾任职于中国建筑第六工程局组织部；中国建筑第六工程局总部商务中心经济师、科长；天津万科房地产有限公司工程管理中心助理经理、副经理，采购管理部经理，成本管理部经理、兼任新湖公司副总经理；富华置地（天津）有限公司副总经理、总经理，兼任富华置地集团有限公司成本总监。现任陕西津秦园林绿化工程有限公司董事，本公司副总裁。
截至目前，范妍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，范妍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、刘卓萌女士，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学农业经济管理硕士。曾任博天环境集团股份有限公司华北区域中心投资经理。现任公司董事会秘书、证券投资部总经理，天津辰青运营管理有限公司董事长、天津市丽茵林业有限公司董事、开融绿茵生态文化产业发展（北京）有限公司监事。
截至目前，刘卓萌女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，刘卓萌女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、证券事务代表简历：
钱婉怡女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年2月，本科学历，毕业于西南财经大学，曾任北京高迪普健科技发展有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。
钱婉怡女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，钱婉怡女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-051
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第一次会议，会议通知已于2024年6月14日通过电子邮件及电话方式通知第四届监事会监事候选人，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举马宁女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。马宁简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会
2024年6月17日
附件：监事会主席简历
马宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农学硕士。现任公司技术部副总经理，天津华灿检测科技有限公司执行董事、山东津阳城市建设投资有限公司监事、本公司监事。
截止目前：马宁女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，马宁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-052
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会3名非独立董事、2名独立董事组成新一届董事会，选举产生了第四届监事会2名非职工代表监事，并与公司于2024年6月17日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2024年6月17日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举了公司董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会选举情况
2024年6月17日公司召开了2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举祁永先生、卢云慧女士、祁雨薇女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举王堃先生、张萱女士魏公司第四届董事会独立董事。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2024年6月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举祁永先生位公司第四届董事长，并同意公司第四届董事会设立董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：
（1）审计委员会：张萱（主任委员）、王堃、卢云慧；
（2）提名委员会：王堃（主任委员）、祁永、张萱；
（3）战略委员会：祁永（主任委员）、卢云慧、王堃；
（4）薪酬与考核委员会：王堃（主任委员）、张萱、祁永。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会中不存在担任公司高级管理人员的董事且审计委员会的召集人张萱女士为会计专业人士。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2024年6月17日公司召开了2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举马宁女士、柳红女士担任公司第四届监事会非职工代表监事。2024年6月17日，公司召开职工代表大会选举王超越女士担任公司第四届监事会职工代表监事。王超越女士、马宁女士与柳红女士共同组成公司第四届监事会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。
（二）监事会主席选举情况
2024年6月17日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举马宁女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，董事会同意选举祁永先生为公司总裁、范妍女士为公司副总裁、刘卓萌女士为公司董事会秘书、钱婉怡女士为证券事务代表。任期与公司第四届董事会任期相同。公司暂不聘任财务负责人（财务总监），暂由财务经理张芷女士代行财务负责人（财务总监）职责，期限至董事会聘任新的财务负责人（财务总监）之日止。公司将尽快完成财务负责人（财务总监）的选聘工作。
公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
电话号码：022-58357576
传真：022-83713201
电子邮箱：tjluyin@tjluyin.com
地址：天津市南开区华苑产业区开华道20号
五、部分董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，张功新先生不再担任公司非独立董事、常务副总裁及代行财务总监职务。张功新先生离任后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，张功新先生未持有公司股份。张功新先生在担任公司董事、常务副总裁及代行财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心地感谢！
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2024年6月17日
证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-053
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月17日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层会议室召开了职工代表大会。
经与会职工代表审议，通过不记名投票的方式选举王超越女士为公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，简历详见附件。
特此公告。
备查文件：
1、职工代表大会会议决议。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会
2024年6月17日
附件：职工代表监事简历
1、王超越女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1985年8月，本科学历，毕业于天津农学院水文与水资源专业。曾任天津绿茵景观工程有限公司高级经理，现任本公司监事，工程部高级经理。
王超越女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，王超越女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
