湖北国创高新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-46号

湖北国创高新材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2024年6月24日

现场会议召开时间：2024年6月24日15:00；

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大园三路八号国创办公楼二楼4号会议室；

（3）股权登记日：2024年6月18日；

（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；

（6）现场会议主持人：公司董事长高攀文；

（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，共计代表股份261,599,006股，占公司有表决权股份总数的28.5487%。其中：

出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份261,397,591股，占公司有表决权股份总数的28.5267%；

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东5人，代表股份201,415股，占公司总股份的0.0220%。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

审议通过《关于补选独立董事的议案》。

总表决情况：

同意261,462,091股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9477%；反对136,915股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0523%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意126,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.9836%；反对136,915股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.0164%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2024年第一次临时股东大会决议

2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二四年六月二十五日