云南恩捷新材料股份有限公司
关于2024年第五次临时股东大会
决议的公告
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-147
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于2024年第五次临时股东大会
决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月24日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月24日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共70人，代表股份数量267,589,939股，占公司有表决权股份总数的27.5191%（截至股权登记日，公司总股本为977,756,093股，其中公司回购专用账户持有公司股票5,377,940股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为972,378,153股），其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量201,299,717股，占公司有表决权股份总数的20.7018%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共64人，代表股份数量66,290,222股,占公司有表决权股份总数的6.8173%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共68人，代表股份数量72,399,975股，占公司有表决权股份总数的7.4457%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意267,412,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9338%；反对175,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0654%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0008%。
其中，中小投资者同意72,222,772股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.7552%；反对175,003股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.2417%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0030%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意267,493,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9638%；反对96,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意72,303,075股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.8662%；反对96,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.1338%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上（含）通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年六月二十四日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-148
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资暨
通知债权人的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司对765名股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计532,399股予以回购注销，回购价格为62.2544元/股及银行同期存款利息。本次回购注销完成后，公司股份总数将由977,756,063股减少至977,223,679股，公司注册资本将由977,756,063.00元减少至977,223,679.00元。以上事项已经公司2024年第五次临时股东大会审议通过。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司2024年6月7日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-128号）。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年六月二十四日
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-149
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司副董事长、总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生的通知，获悉李晓华先生将其持有的部分公司股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份补充质押的基本情况
■
注：本公告中所述的总股本均指公司截至2024年6月21日总股本；本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，李晓华及其一致行动人所持股份质押情况如下：
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三、其他情况说明
公司目前经营一切正常，李晓华及其一致行动人对公司发展充满信心。李晓华其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，李晓华及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年六月二十四日
