上海万业企业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2024-036
上海万业企业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经半数以上董事共同推举，董事李勇军先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事长朱旭东先生、副董事长程光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2024年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2023年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
9.01、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.04、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
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2、关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1-10为非累积投票议案，议案11-12为累计投票议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。议案9.01-9.04为特别决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
全部议案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海万业企业股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2024年6月27日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2024-037
上海万业企业股份有限公司
关于认购上海半导体装备材料二期
私募投资基金的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
2022年12月23日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议审议通过了相关议案并披露了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-064），公司拟以自有资金4亿元人民币认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）（后经工商核准，正式命名为“上海半导体装备材料二期私募投资基金”（以下简称“基金”））的份额。该议案已于2023年1月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-001）。
2023年5月25日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。2023年6月28日，基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。2024年6月12日，上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）由于有限合伙人转让其持有的合伙企业的认缴出资份额，且合伙企业进行后续募集吸收增加有限合伙人，合伙企业的认缴出资总额调整至20.245亿元人民币。详情请见公司于上海证券交易所网站披露的《关于认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）的进展情况公告》（公告编号：临2023-026）、《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告》（公告编号：临2023-033）、《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金的进展情况公告》（公告编号：临2024-035）。
二、进展情况
2024年6月26日，公司收到合伙企业通知，该基金已在中国证券投资基金业协会完成变更备案手续，具体信息如下：
基金名称：上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SB2172
管理人名称：上海半导体装备材料产业投资管理有限公司
托管人名称：南京银行股份有限公司
公司将根据基金后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2024年6月27日
