浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-073
浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年6月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月21日以传真、电子邮件、书面材料等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈黎伟先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》。
公司董事会于近日收到公司总经理赵林中先生提交的辞职报告，为进一步完善公司治理结构，赵林中先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司非独立董事、董事会战略委员会和董事会提名委员会委员。
为保证公司生产经营的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，全体董事一致同意聘任车柯为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。
公司董事会于近日收到公司财务总监及副总经理王坚先生提交的辞职报告，王坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务总监及副总经理职务，辞职后仍担任公司非独立董事。
为保证公司财务管理工作的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审查通过，全体董事一致同意聘任汪涛为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于变更公司董事会秘书暨聘任公司副总经理议案》。
公司董事会于近日收到公司董事会秘书彭超先生提交的辞职报告，因工作岗位变动的原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后担任公司董事长助理职务。
为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，全体董事一致同意聘任叶立群为公司董事会秘书及副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年6月28日
附件：上述人员简历：
车柯，男，1975年10月出生。香港科技大学高级工商管理硕士、四川师范大学计算机科学学士。曾任长城宽带网络服务有限公司华南区市场总监及深圳区总经理、中科移动电子商务公司总经理、成都兴洲数字电视传播有限公司总经理、深圳市同洲电子股份有限公司董事兼副总裁、哈尔滨有限电视网络有限公司常务副总经理，现任浙江富润数字科技股份有限公司副总经理。
汪涛，男，1991年生。中国国籍。管理学学士，非执业注册会计师。曾任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。
叶立群，男，1990年生。中国国籍，研究生学历，法律硕士学位。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务专员、法务主管、行政部经理、证券事务代表、法务经理。
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-074
浙江富润数字科技股份有限公司
关于变更总经理及法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司总经理辞职的情况
公司董事会于近日收到公司总经理赵林中先生提交的辞职报告，为进一步完善公司治理结构，赵林中先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司非独立董事、董事会战略委员会和董事会提名委员会委员。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，赵林中先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对赵林中先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
为保证公司生产经营的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，全体董事一致同意聘任车柯为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，同时根据《公司章程》第八条规定“总经理为公司法定代表人”，公司法定代表人将由赵林中先生变更为车柯先生。公司将按照市场监督管理部门要求，完成相应的变更登记手续。
截至本公告披露日，车柯先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，车柯先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关的工作职责，符合公司高级管理人员任职资格要求。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年6月28日
附：车柯先生简历
车柯，男，1975年10月出生。香港科技大学高级工商管理硕士、四川师范大学计算机科学学士。曾任长城宽带网络服务有限公司华南区市场总监及深圳区总经理、中科移动电子商务公司总经理、成都兴洲数字电视传播有限公司总经理、深圳市同洲电子股份有限公司董事兼副总裁、哈尔滨有限电视网络有限公司常务副总经理，现任浙江富润数字科技股份有限公司副总经理。
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-075
浙江富润数字科技股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司财务总监及副总经理辞职的情况
公司董事会于近日收到公司财务总监及副总经理王坚先生提交的辞职报告，王坚先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务总监及副总经理职务，辞职后仍担任公司非独立董事。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，王坚先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对王坚先生担任财务总监及副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司财务总监的情况
为保证公司财务管理工作的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审查通过，全体董事一致同意聘任汪涛为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，汪涛先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，汪涛先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关的工作职责，符合公司高级管理人员任职资格要求。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年6月28日
附：汪涛先生简历
汪涛，男，1991年生。中国国籍。管理学学士，非执业注册会计师。曾任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-076
浙江富润数字科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书
暨聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书暨聘任公司副总经理议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于公司董事会秘书辞职并担任公司董事长助理的情况
公司董事会于近日收到公司董事会秘书彭超先生提交的辞职报告，因工作岗位变动的原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后担任公司董事长助理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，彭超先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对彭超先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司董事会秘书及副总经理的情况
为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，全体董事一致同意聘任叶立群为公司董事会秘书及副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，叶立群先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，叶立群先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关的工作职责，符合公司高级管理人员任职资格要求。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：0575-87015763
传 真：0575-87026018
电子邮箱：zjfr600070@126.com
通讯地址：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号
邮政编码：311800
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年6月28日
附：叶立群先生简历
叶立群，男，1990年生。中国国籍，研究生学历，法律硕士学位。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务专员、法务主管、行政部经理、证券事务代表、法务经理。
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-077
浙江富润数字科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、回购股份的基本情况
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），按回购资金总额人民币2,000-4,000万元、回购股份价格上限人民币1.50元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计回购股份总数为1333.33万股至2666.66万股，约占公司目前已发行总股本的2.63%至5.26%。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-070）。
二、首次回购股份的实施情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的实施情况公告如下：2024年6月27日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份50万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.099%，购买的最高价为0.95元/股、最低价为0.93元/股，已支付的总金额为47.10万元（不含交易费用）。
本次回购符合法律法规相关规定和公司回购方案。
三、其他要求
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年6月28日
