恒为科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-028
恒为科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意设立控股子公司。
(二)审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意设立全资子公司。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2024年7月3日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-029
恒为科技（上海）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年7月2日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于设立控股子公司的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
监 事 会
2024年7月3日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-030
恒为科技（上海）股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓成远略”）共同投资设立控股子公司恒科智算（上海）信息技术服务有限公司（暂定名，以下简称“恒科智算”）。
● 恒科智算注册资本人民币1,000万元，恒为科技出资700万元，占注册资本的70%。
● 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
公司于2024年7月2日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。公司拟与泓成远略共同投资新设控股子公司“恒科智算（上海）信息技术服务有限公司”，恒科智算主要从事智算中心的运维和运营服务，包括智算集群算力优化、算力调度、大模型训练和垂类模型增值服务等。
恒科智算的注册资本为1,000万元，其中公司以现金出资人民币700万元，持有恒科智算70%股权；泓成远略以现金出资人民币300万元，持有恒科智算30%股权；公司为恒科智算的控股股东。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
1、泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310120MADP5HRB9M
成立时间：2024年06月14日
注册地：上海市奉贤区西闸公路1036号1幢
法定代表人：马毅波
注册资本：300万元人民币
主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
泓成远略股权结构如下：
■
三、新设控股子公司基本情况
1.公司名称：恒科智算（上海）信息技术服务有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；
2.注册地点：上海市徐汇区番禺路1028号201室、202室、203室、204室；
3.企业类型：有限责任公司；
4.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；电子产品销售；智能控制系统集成；互联网设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
5.注册资本：人民币1000万元；
6.股东及出资方式：
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7.资金来源：自有资金；
8.管理层：公司不设董事会及监事会，执行董事、监事及财务负责人由公司委派；总经理由公司提名，由执行董事聘任。
四、对外投资合同的主要内容
截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、本次投资的目的及对公司的影响
公司本次与合作方设立智算运维和运营控股子公司，能积极发挥合作方的专项技术优势和市场拓展能力，在智算领域内提供运维和运营服务，为公司发展创造价值。新子公司设立后将导致公司合并报表范围发生变更，暂时不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资对公司智算业务拓展具有积极意义，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次拟新设立的控股子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2024年7月3日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-031
恒为科技（上海）股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立境外全资子公司恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）（以下简称“香港全资子公司”）。
● 香港全资子公司注册资本10万元港币
● 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
● 风险提示：
1、香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚存在不确定性。
2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
一、对外投资概述
公司于2024年7月2日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为了更好地开拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金在香港设立境外全资子公司“恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）”。
本次交易事项无需提交股东大会审议。
二、新设全资子公司基本情况
1.公司中文名称：恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；
公司英文名称：EmbedWay Technologies (Hong Kong) Limited；
2.拟注册地点：中国香港；
3.经营范围：进出口贸易、技术服务、技术咨询；
4.注册资本：10万元港币；
5.股权结构：公司持有100%股权；
6.资金来源及出资方式：自有资金。
三、本次对外投资对公司的影响
本次公司设立香港全资子公司，是从拓展海外业务发展需要和整体战略角度出发。资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
1、香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚存在不确定性。
2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、其他事项
现提请公司董事会授权公司管理层负责香港全资子公司设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注上述投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2024年7月3日
