浙江禾川科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-050

浙江禾川科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年7月22日

（二）股东大会召开的地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人；董事刘火伟先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；董事王英姿女士因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；

2、公司在任监事3人，出席2人；监事叶亚剑先生因工作原因，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议，见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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2、关于增补独立董事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案4为特别决议。

2、本次股东大会议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：顾艳、许艳

2、律师见证结论意见：

公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2024年7月23日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。