湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-046

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月25日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”的实施期限进行延期。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年7月31日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-049

湖南华菱线缆股份有限公司关于向特定

对象发行股票的第二轮审核问询函回复

及募集说明书等申请文件更新的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120024号）（以下简称“审核问询函”）。

根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》等相关文件。公司将在审核问询函的回复报告及更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年7月31日