中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号： 临2024-028
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开了第八届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定，选举王毅先生为公司董事长，任期与第八届董事会一致。根据《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为王毅先生，后续公司将尽快办理工商变更登记手续。
附：王毅先生简历
王毅，男，汉族，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。历任中信建投证券股份有限公司经管委个人金融部高级副总裁兼北京南大红门中心营业部副总经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀南中心营业部常务副总经理（主持工作）兼北京丹棱街证券营业部经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司总经理、中信建投证券股份有限公司浙江分公司总经理。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、董事长。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十一日
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2024-029
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月30日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理陈新军、财务总监、董事会秘书王爱国列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于变更公司董事的议案
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2、关于变更公司独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所
律师：王庆茹、张晓强
2、律师见证结论意见：
北京中银律师事务所王庆茹律师和张晓强律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
2024年7月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2024-027
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年7月30日（星期二）下午16:00以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知已于2024年7月25日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
公司董事会全体董事推选，现选举王毅先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于2024年7月31日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临2024-028号）。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案
根据公司人员实际情况及各专门委员会工作细则的规定，公司第八届董事会下设各专门委员会，组成人员调整如下：
1.战略委员会（5人）
主任委员：王毅 成员：范晓、孟庆文、黄健、李婷婷
2. 审计委员会（3人）
主任委员：黄健 成员：苏洋、李婷婷
3.提名委员会（3人）
主任委员：李婷婷 成员：胡丰、苏洋
4.薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：苏洋 成员：王毅、黄健
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、关于公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》，具体内容详见公司于2024年7月31日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十一日
