第一拖拉机股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024-027
第一拖拉机股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月2日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，魏涛董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席2人，谷爱琴监事、李鹏监事、杨昆监事因公务未能出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司本次股东大会所审议的1项普通决议案获批准通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：沈旭、刘川鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年8月3日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－028
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月2日以现场结合视频方式召开，会议通知及议案资料已于2024年7月30日以电子邮件方式向全体董事发出。经全体董事共同推举，本次会议由黎晓煜先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举黎晓煜董事为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
同意增补黎晓煜董事、魏涛董事为公司第九届董事会战略、投资及可持续发展委员会委员，黎晓煜董事担任公司第九届董事会战略、投资及可持续发展委员会主席；
同意增补黎晓煜董事为公司第九届董事会提名委员会委员；
同意增补苗雨董事为公司第九届董事会审核委员会委员；
同意增补杨建辉董事为公司第九届董事会薪酬委员会委员。
上述各委员任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年8月3日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－029
第一拖拉机股份有限公司关于选举董事长
及增补部分董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，黎晓煜先生、杨建辉先生及苗雨先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
同日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》及《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举黎晓煜先生为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略、投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员；同意增补魏涛先生为董事会战略、投资及可持续发展委员会委员，杨建辉先生为董事会薪酬委员会委员，苗雨先生为董事会审核委员会委员。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本次增补完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略、投资及可持续发展委员会：黎晓煜（主席）、魏涛、方宪法、徐立友
审核委员会：薛立品（主席）、苗雨、徐立友
提名委员会：王书茂（主席）、黎晓煜、薛立品
薪酬委员会：薛立品（主席）、杨建辉、王书茂
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年8月3日
