名臣健康用品股份有限公司
股票交易异常波动公告

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-032

名臣健康用品股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002919，证券简称：名臣健康）股票交易价格连续2个交易日内（2024年8月5日、2024年8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期有媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司不存在需要披露2024年半年度业绩预告的情况，未向第三方提供2024年半年度的业绩信息。公司将于2024年8月30日披露2024年半年度报告，具体财务数据以公司2024年半年度报告为准。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年八月六日

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-031

名臣健康用品股份有限公司

关于独立董事取得独立董事

资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第三届董事会第十五次会议，提名陈景华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，选举陈景华先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

因截至公司2023年年度股东大会通知发出之日，陈景华先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，陈景华先生书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司收到陈景华先生的通知，陈景华先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年八月六日