上海贵酒股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－054

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年8月8日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定和规范治理要求，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，补选陈琪先生为审计委员会委员，张健先生为战略与ESG委员会委员，任期自本决议审议通过之日至第十届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司各董事会专门委员会的构成情况如下：

1、审计委员会委员为高玲、陈建波、陈琪，其中高玲为召集人；

2、提名委员会委员为葛俊杰、高利风、高玲，其中葛俊杰为召集人；

3、薪酬与考核委员会委员为陈建波、葛俊杰、陈琪，其中陈建波为召集人；

4、战略与ESG委员会委员为韩啸、陈琪、高利风、葛俊杰、张健，其中召集人为韩啸。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年8月10日

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－055

上海贵酒股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年8月9日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及实际控制人发函询证，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司已于2024年7月11日披露了《上海贵酒股份有限公司2024年半年度业绩预亏公告》（2024-050），预计2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,500.00万元至-8,250.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。

● 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海贵酒股份有限公司2023年审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第202205 号），公司2023年度审计报告被出具保留意见。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2024年8月8日和8月9日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、从2023年年末开始，由于资金压力，公司未能及时兑付经销商返利返货、费投、市场活动费用，经销商关系受挫；同时2024年上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善，品牌投放和市场活动等广告宣传大幅减少，对招商引商带来较大影响；叠加上半年公司受媒体负面报道、监管问询等影响，经销商对公司未来发展信心不足，对于补货、备货持更加审慎观望态度，导致公司营业收入与去年同期相比大幅减少。虽然目前公司集中优势资源，聚焦“核心品牌、核心品类、核心市场、核心模式”重点发力，但由于转型措施及相关政策出台到业绩显现将有一个落地实施过程，因此敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、经公司向控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。

3、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会确认没有应披露而未披露的事项，董事会也未获悉应披露而未披露的且对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年8月10日

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－053

上海贵酒股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理桂李鑫先生递交的书面辞职报告。因个人原因，桂李鑫先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，桂李鑫先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年8月10日