新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603227 公司简称：雪峰科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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注：周小力女士因工作调整于2024年5月27日辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长田勇先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司2024-027号公告。
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-046
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知已于2024年8月5日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告及2024年半年度报告摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第5次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。（公告编号：2024-047）
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-048
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2024年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十三号一一化工》有关规定，现将公司2024年第二季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：以上数据为生产企业的产销量及收入。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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注：以上数据为生产企业的价格变动情况。
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024年8月16日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-047
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、总经理姜兆新先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长田勇先生担任，与孙杰先生（主任）、温晓军先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
田勇先生个人简历详见附件。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024年8月16日
附件：
田勇先生个人简历
田勇，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿财务科出纳、会计、副科长、科长，新疆煤矿机械厂副厂长，新疆铁力机械有限责任公司执行董事兼总经理，新矿集团物资供应公司副经理，新矿集团财务资产部副部长、部长，神华新疆能源有限责任公司企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长，任职于新疆雪峰投资控股有限责任公司，新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。现任公司党委书记、董事长。
