金杯汽车股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-042
金杯汽车股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月22日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，大会由董事长许晓敏主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会出席和委托出席会议的股东121人，持股总额为379,106,196股，占本公司总股本的28.9129%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师：赵银伟、边乌兰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2024年8月23日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2024-043
金杯汽车股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十届监事会第九次会议通知，于2024年8月16日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2024年8月22日以现场方式召开。
（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）参会监事共同推举刘雁冰监事主持会议。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司监事会主席的议案。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
刘雁冰先生当选为公司第十届监事会主席，任期同第十届监事会任期一致。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十三日
附：刘雁冰先生简历
刘雁冰，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，1994年7月参加工作，2013年至今历任金杯汽车股份有限公司党委副书记、华晨汽车工程研究院党委书记、华晨汽车集团控股有限公司党建综合工作部部长、机关党委书记等职务，现任沈阳汽车有限公司党群工作部部长，华晨集团机关党委书记，兼任辽宁申华控股股份有限公司监事会主席、监事，上海天赐福生物工程有限公司董事。
