安通控股股份有限公司 2024年半年度报告摘要
公司代码：600179 公司简称：安通控股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司于2024年6月13日披露了拟向招商局能源运输股份有限公司发行股份购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）100%股权和广州招商滚装运输有限公司（以下简称“招商滚装”）70%股权的重大资产重组预案，本次重组完成后，公司的主营业务仍以集装箱航运物流为核心，通过收购中外运集运，公司集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模和经营能力将显著提升，内外贸运力统筹经营、集约化管理，规模优势及差异化竞争优势将增强。此外，招商滚装的汽车滚装运输业务与公司汽配与散车集运业务具有协同效应，均以中国汽车企业群体为核心目标客户之一。通过收购招商滚装，有利于增强对目标客户供应链上下游相关的航运服务需求的全方位覆盖。
截至本报告日，公司已聘请了相关中介机构，标的资产的相关审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进过程中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关的议案。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-048
安通控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知以电子邮件及微信等方式于2024年8月17日向各位董事发出。
（三）本次董事会会议于2024年8月23日10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
《2024年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补各专门委员会委员的议案》。
董事会增补侯进平先生为公司第八届董事会战略委员会和第八届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（个人简历详见附件1）。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2024年8月27日
备查文件
（1）第八届董事会第五次会议决议
附件1：
侯进平先生简历
侯进平先生，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司专务、存量资产事业部总经理。历任中航信托股份有限公司专务、存量资产（准）事业部总经理；中航资本国际控股有限公司专务；幸福奥凯航空企业管理公司董事；中航资本控股股份有限公司规划发展部专务、副部长（主持工作，挂职）；中航资本国际控股有限公司副总经理；中航证券有限公司财务部总经理、合规法律风控部总经理、合规总监、首席风险官，中航证券信托联合党委委员、纪委书记；江西江南信托（现中航信托）财务主管、审计主管；南昌市农业局主办会计团支部书记事业单位法人。
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-049
安通控股股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知以电子邮件及微信的方式于2024年8月17日向各位监事发出。
（三）本次监事会会议于2024年8月23日11点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》。
根据相关规定，我们对公司《2024年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
安通控股股份有限公司监事会
2024年8月27日
备查文件
（1）第八届监事会第五次会议决议
