亚振家居股份有限公司 2024年半年度报告摘要
公司代码：603389 公司简称：亚振家居
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-041
亚振家居股份有限公司
关于第四届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2024年8月23日下午14：00-16：00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月12日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到4人（其中通讯表决方式出席会议2人），独立董事周洪涛先生因行程冲突委托独立董事李昌莲女士代为出席。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：
（一）关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2024年半年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
董事长、董事会秘书高伟和董事、总经理高银楠回避表决。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-042
亚振家居股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”或“控股股东”）拟为亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过4,000万元借款，总额不超过8,000万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。
● 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次关联交易无需提交股东大会审议
一、关联交易概述
（一）基本情况
公司控股股东拟向公司提供不超过4,000万元人民币借款，总额不超过8,000万元人民币借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。
（二）本次交易目的及原因
支持公司发展，保障公司经营的不时之需。
（三）董事会审议情况
公司于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决。
（四）过去12个月与同一关联方交易情况
截至本次关联交易为止，过去12个月内，控股股东向公司提供借款额度不超过7,000万元，具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）及2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。除此之外，公司与同一关联人或与不同关联人相同交易类别下未发生过交易。
二、关联方介绍和管理关系
公司名称：上海亚振投资有限公司
1、统一社会信用代码：9131011558683970XM
2、法定代表人：高伟
3、成立日期：2011年12月16日
4、注册资本：1,000万元
5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢5层B区1507室
6、经营范围：实业投资，投资咨询（除经纪）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年主要财务数据：截止至2023年12月31日，总资产为233,133,586.29元，负债总额为2,545,192.93元，净资产为230,588,393.36元，2023年度实现营业收入315,192.61元，净利润26,609,285.64元。
8、关联关系：为公司控股股东，公司董事长高伟担任其执行董事，董事、总经理高银楠女士担任其总经理。
9、资信情况：控股股东资信情况良好，不属于失信被执行方。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易系控股股东向公司提供不超过4,000万元人民币借款，总额不超过8,000万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的主要内容和履约安排
控股股东尚未就本次借款与公司及公司全资子公司签订相关借款协议，各方主体将在借款实际发生时，签订具体的借款协议，约定各方在借款协议项下的权利义务。
为提高公司决策效率，公司董事会提请授权公司董事长或其指定授权代表负责与亚振投资签订（或逐笔签订）具体借款相关合同或协议，不再另行召开董事会。在借款有效期内（包括当年借款延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过借款有效期截止日期，均视为有效。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、2024年8月22日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，独立董事全票通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》并发表如下意见：公司控股股东向公司提供借款系基于公司经营及业务发展需要，遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
2、2024年8月23日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见：本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，有利于保障公司业务发展需要；本次关联交易的借款利率定价依据公允合理，且公司不对该借款提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
3、2024年8月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事高伟先生、高银楠女士回避表决该议案。其他非关联董事一致同意该议案。
六、对公司的影响
本次关联交易所涉借款系控股股东为支持公司的生产经营发展所提供的资金支持，有利于保障公司业务发展需要，降低公司财务成本。不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）
截至公告日前12个月，除实际控制人高伟为公司及公司控股子公司向银行贷款7,000万元（截至公告日已归还1,000万元）提供担保及向公司提供7,400万元（截至公告日已归还2,000万元）借款外，公司未与实际控制人、控股股东发生过关联交易。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-043
亚振家居股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年09月05日(星期四)下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年08月29日(星期四)至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱business@az.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月27日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月05日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年09月05日下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、董事会秘书：高伟
董事、总经理：高银楠
财务总监：黄周斌
独立董事：李昌莲、周洪涛
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月05日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年08月29日(星期四)至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱business@az.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董秘办
电话：0513-84296002
邮箱：business@az.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-040
亚振家居股份有限公司
关于第四届监事会第十九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年8月23日13:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月12日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人（其中通讯表决方式出席会议1人）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）关于《公司2024年半年度报告及其摘要》的议案
监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2024年半年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
监事会认为：本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，有利于保障公司业务发展需要；本次关联交易的借款利率定价依据公允合理，且公司不对该借款提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司监事会
2024年8月27日
