瑞达期货股份有限公司

（上接158版)

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过公司《关于召开2024年第一次临时股会的议案》

公司董事会定于2024年9月12日下午15:30时，在厦门市思明区桃园路18号公司26楼会议室召开2024年第一次临时股东会，审议如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

5、《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；

2、《第四届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-051

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议，于2024年8月23日在厦门市思明区桃园路18号公司26楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年8月12日以微信、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议由杨璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经认真审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》（2024年8月）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

经认真审议，监事会认为：公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司拟追加使用自有资金购买公司发行的资管产品，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在进一步提高其自有资金使用效率及资产回报率，交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，系正常的商业行为，不会对公司的独立性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-054

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管

产品暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

2024年5月17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》，公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司（以下简称“瑞达控股”）计划以自有资金购买公司发行的资产管理产品（以下简称“资管产品”），购买金额合计不超过1.3亿元（人民币，下同），具体购买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准。

为了进一步提高自有资金的使用效率及资产回报率，瑞达控股拟追加使用不超过1亿元自有资金继续购买公司发行的资管产品，具体购买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准。

2、关联交易

瑞达控股持有公司75.57%的股份，为公司控股股东，林志斌先生、林鸿斌先生及林丽芳女士三人共同控制瑞达控股，为公司的实际控制人，同时公司董事林鸿斌先生担任瑞达控股的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，瑞达控股属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交股东会审议，但无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：福建省瑞达控股有限责任公司

2、注册地址：福建省晋江市崇德路267号3幢1303-2

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：林鸿斌

5、注册资本：20,000万元

6、成立日期：2002年11月15日

7、统一社会信用代码：913505027438182416

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；软件开发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；国内贸易代理；服装服饰批发；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股东：自然人林志斌先生持股33.54%、林鸿斌先生持股19.97%、林丽芳女士持股30.55%、苏宏永先生持股15.94%。

10、瑞达控股最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

注：上表财务数据未经审计。

11、与本公司的关联关系：瑞达控股持有公司75.57%的股份，为公司控股股东，林志斌先生、林鸿斌先生及林丽芳女士三人共同控制瑞达控股，为公司的实际控制人，同时公司董事林鸿斌先生担任瑞达控股的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，瑞达控股属于公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

瑞达控股拟追加使用不超过1亿元自有资金继续购买公司发行的资管产品，具体购买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准,具体情况如下：

1、投资品种：公司发行的资管产品

2、投资金额：在前期已审批1.3亿元额度的基础上，追加不超过1亿元自有资金，投资期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）合计不超过2.3亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。

3、资金来源：瑞达控股自有资金

4、投资期限：自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

5、合同签署：双方将在实际发生资管产品购买时，及时签署相应合同，合同内容包括与产品相关的费用、收益分配、风险揭示、双方的权利和义务等。

四、定价政策及定价依据

交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易主要是控股股东瑞达控股为了进一步提高自有资金使用效率及资产回报率，拟追加使用自有资金购买公司发行的资管产品，交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，系正常的商业行为，不会对公司的独立性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2024年年初至本公告披露日，瑞达控股申购的公司资管产品合同金额为5,100万元，累计赎回的资管产品合同金额为11,095.76万元。

七、相关决策程序及审核意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月16日召开了第四届董事会独立董事2024年第四次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：本次关联交易的发生主要是控股股东瑞达控股为了进一步提高自有资金使用效率及资产回报率，追加使用自有资金购买公司发行的资管产品，交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，系正常的商业行为，不会对公司的独立性产生影响，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司于2024年8月23日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》，关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

3、监事会审议情况及意见

公司于2024年8月23日召开了第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》。监事会认为：公司控股股东瑞达控股拟追加使用自有资金购买公司发行的资管产品，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在进一步提高其自有资金使用效率及资产回报率，交易价格遵循市场化原则，由双方协商确定，系正常的商业行为，不会对公司的独立性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；

2、《第四届监事会第二十三次会议决议》；

3、《第四届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-055

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞达期货”）第四届董事会第二十八次会议决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》，决定召开2024年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午15:30

（2）网络投票时间：2024年9月12日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月5日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为2024年9月5日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路18号26楼瑞达期货会议室

二、会议审议事项

■

1、以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容请查阅公司于《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、议案1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案5.00为涉及关联股东回避表决的议案。

4、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年9月11日（星期三）上午8:30至11:30，下午13:00至17:00

2、登记地点：厦门市思明区桃园路18号29楼，瑞达期货董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件及有效持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）、加盖公章的法人营业执照复印件和有效持股凭证。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及有效持股凭证；委托代理人出席会议，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件一）及有效持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二），以便登记确认。

信函、电子邮件或传真请在2024年9月11日下午17:00前送达瑞达期货董事会办公室，不接受电话登记。来信请寄：厦门市思明区桃园路18号29楼瑞达期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东会”字样）。

4、联系方式：

联系人：林娟、甘雅娟

联系电话：0592-2681653

联系传真：0592-2397059

通讯地址：厦门市思明区桃园路18号29楼瑞达期货董事会办公室

邮政编码：361000

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》；

2、《第四届监事会第二十三次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：《2024年第一次临时股东会授权委托书》；

附件二：《2024年第一次临时股东会现场会议参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

达期货股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件一：

瑞达期货股份有限公司

2024年第一次临时股东会授权委托书

本公司（本人）作为瑞达期货股份有限公司股东，兹委托_________先生/女士代表本公司/本人出席于2024年9月12日召开的瑞达期货股份有限公司2024年第一次临时股东会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人对下述提案表决如下：

■

备注：

1、对于非累积投票提案,委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”或“弃权”处打“√”表示同意、反对、弃权。

2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己的意愿行使表决权：□可以 □不可以

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2024年第一次临时股东会会议结束。

附件二：

瑞达期货股份有限公司

2024年第一次临时股东会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362961

2、投票简称：瑞达投票

3、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月12日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。