中信海洋直升机股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-032

中信海洋直升机股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2024年8月26日（星期一）14:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年8月26日9:15一15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人

公司董事会。

5.主持人

公司董事长杨威先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东963人，代表股份240,689,363股，占公司有表决权股份总数的31.0259％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份234,821,219股，占公司有表决权股份总数的30.2694％。通过网络投票的股东959人，代表股份5,868,144股，占公司有表决权股份总数的0.7564％。

2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东962人，代表股份6,569,889股，占公司有表决权股份总数的0.8469％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份701,745股，占公司有表决权股份总数的0.0905％。通过网络投票的中小股东959人，代表股份5,868,144股，占公司有表决权股份总数的0.7564％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

（一）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

总表决情况：

同意237,862,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8254％；反对2,504,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0405％；弃权322,700股（其中，因未投票默认弃权63,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1341％。

中小股东总表决情况：

同意3,742,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9701％；反对2,504,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.1181％；弃权322,700股（其中，因未投票默认弃权63,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9118％。

（二）审议《第八届董事会非独立董事选举》（采用累积投票制进行表决）

2.01选举余小元为第八届董事会非独立董事

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2.02选举杨杰为第八届董事会非独立董事

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2.03选举方健宁为第八届董事会非独立董事

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（三）审议《第八届董事会独立董事选举》（采用累积投票制进行表决）

3.01选举孙建红为第八届董事会非独立董事

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三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师：张舟、梁文静

（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2024年第二次临时股东大会决议

（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2024年8月26日