凯撒同盛发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：临2024-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议及职工代表大会，选举产生公司董事长、副董事长、第十一届董事会专门委员会委员、监事会主席、职工董事、职工监事，并聘任公司高级管理人员，以保障公司后续有效决策和平稳发展,实现公司经营管理的全面变革提升，具体内容详见《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-014）。

2、报告期内，公司收到深圳证券交易所的通知，深圳证券交易所经审核同意公司撤销退市风险警示的申请、同意公司撤销因《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）9.8.1 条第（四）（六）（七）项规定而实施其他风险警示的申请。就以往年度股东及其关联方非经营性占用资金事项，公司尚未收到相关监管部门对资金占用事项的调查结论，相关事项尚未完结，对应的其他风险警示情形仍未消除，将继续被实施其他风险警示。公司持续关注该事项进展，并在情形消除时及时向深圳交易所申请撤销其他风险警示。具体内容详见《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2024-056）。

3、公司及公司原实际控制人陈小兵先生于2023年9月4日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 2023029006号）、（编号：证监立案字 2023029005号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及陈小兵先生立案。公司及公司孙子公司海南航旅饮品股份有限公司（证券代码：872009）于2024年7月3日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（[2024]3 号），对凯撒旅业给予警告，并处以550万元罚款，及《行政处罚事先告知书》（[2024]4号）对海旅饮品给予警告，并处以180万元罚款， 具体以最终决定书为准。相关内容详见公司《关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-060）及海旅饮品《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-039）。

4、凯撒旅业执行重整计划相关安排，因债权清偿导致非全资子公司持有上市公司股票，截至报告期末，合计持有36,956,287股股份，占上市公司总股本比例2.30%。公司及子公司将积极解决上述形成的交叉持股问题。

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-064

凯撒同盛发展股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2024年8月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：

一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》及《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了2024年半年度报告及摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日对外披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-065

凯撒同盛发展股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第十一届监事会第四次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席杜群女士主持。会议通知于2024年8月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2024年8月28日