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2024年

8月28日

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山西高速集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024-08-28 来源:上海证券报

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2024-40

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2024一38

山西高速集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十三次会议通知,会议于2024年8月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持,会议应出席董事9名,实际出席9名,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2.审议通过《2024年半年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订〈固定资产管理办法〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订〈制度管理办法〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法(试行)〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十三次会议决议。

2.公司董事会审计与风控委员会会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2024一39

山西高速集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第八次会议通知,会议于2024年8月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持,会议应出席监事6名,实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司

监事会

2024年8月26日