中牧实业股份有限公司
关于变更法定代表人、注册资本
并取得营业执照的公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2024-040
中牧实业股份有限公司
关于变更法定代表人、注册资本
并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月20日、2024年2月5日召开第八届董事会2023年第十七次临时会议、2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见《中牧实业股份有限公司第八届董事会2023年第十七次临时会议决议公告》（公告编号：临2023-030）、《中牧实业股份有限公司关于变更经营范围、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-031）、《中牧实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-011）。
公司分别于2024年8月2日、2024年8月19日召开第八届董事会2024年第十四次临时会议、2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见《中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第十四次临时会议决议公告》（公告编号：临2024-032）、《中牧实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-033）和《中牧实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-038）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司营业执照登记信息如下：
名 称：中牧实业股份有限公司
统一社会信用代码：9111000071092358XT
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：北京市丰台区南四环西路188号八区 16-19 号楼
法定代表人：吴冬荀
注册资本：102114.8260万元
成立日期：1998年12月25日
经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：粮食收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；畜牧机械销售；生物饲料研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；宠物食品及用品批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年8月28日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2024-039
中牧实业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月26日收到王建成先生的书面辞职报告，王建成先生因个人退休原因提出辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。
截止本公告日，王建成先生持有公司股票205,022股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。王建成先生辞去公司董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定最低人数的情况，不影响公司董事会的正常运作。
根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快按照法定程序选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
依据《公司章程（2024年8月修订）》，公司法定代表人由王建成先生变更为董事、总经理吴冬荀先生，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于变更法定代表人、注册资本并取得营业执照的公告》（公告编号：临2024-040）。
王建成先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对王建成先生任职期间的工作表示充分的认可,对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，公司及公司董事会对王建成先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年8月28日
