中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-026

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2024年8月27日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于2024年8月23日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于设立黑龙江分公司的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

为做大做强公司在东北地区的玉米种子业务，公司拟在黑龙江省哈尔滨市注册设立黑龙江分公司，通过整合优秀基层营销团队，促进公司总部的玉米自营业务进一步延伸到市场终端销售环节，有利于带来增量业绩。公司董事会同意设立黑龙江分公司，要求经营班子及时办理有关设立事宜并开展后续工作。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2024-027

中农发种业集团股份有限公司

关于股东所持部分股份解冻的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中国农垦集团有限公司（以下简称“中垦公司”）持有中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为250,250,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的23.12%。本次解除司法冻结股份数量3,464,191股，占其所持股份总数的1.38%，占公司总股本的0.32%。

公司于今日收到通知：公司第一大股东一一中垦公司所持有的公司3,464,191股无限售流通股份解除冻结，本次解冻数量占公司总股本的0.32%。现将具体情况公告如下：

一、本次解除股份原被冻结的基本情况

因购销合同纠纷案，中垦公司持有的本公司3,464,191股无限售流通股份于2018年被深圳市南山区人民法院冻结。（详见2018年9月26日临2018-044号公告）

二、本次股份解冻的具体情况

公司于今日收到通知，因冻结期限到期，中垦公司持有的公司无限售流通股份 3,464,191股已于2024年8月26日解冻。具体情况如下：

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截至本公告日，中垦公司持有公司股份总数为250,250,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的23.12%。本次解冻之后，中垦公司剩余被冻结股份数为39,211,636股，占其所持股份总数的15.67%，占公司总股本的3.62%。

三、股东部分股份被司法冻结的影响及风险提示

中垦公司部分股份被冻结事项不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日