江西洪都航空工业股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600316 公司简称：洪都航空
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
无。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-023
江西洪都航空工业股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）是集科研、生产、试飞和维修服务保障为一体的大型航空装备制造企业，是我国教练机主要研制基地。公司始终践行“航空报国”初心，担当“航空强国”使命，致力于打造世界领先水平的飞行训练集成系统供应商。为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，公司结合实际经营情况和发展战略，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：
一、努力发展新质生产力，打造创新型航空高科技企业
公司作为国内教练机主要研制基地，拥有覆盖初级、中级/基础、高级/同型教练机全谱系产品及地面训练设备的研制开发和生产制造能力，能够研制满足不同用户、不同训练需求的各类产品，并且可为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。随着各国对飞行员训练要求的提高，公司的教练机产品在满足复杂训练环境要求方面表现卓越，尤其是L15高级教练机，以其低成本复现先进战斗机的性能和系统功能，满足了市场对一机多用途的快速增长需求。公司积极融入国家低空经济发展战略，公司研制的初教六飞机在培育了几代飞行员之后，首次取得民机适航证，成功进入国内民用低空飞行器市场。同时，公司也是国内重要的防务产品研制生产基地之一，为国防安全提供了可靠的产品支持。
未来，公司将继续以发展新质生产力为核心，以中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）“十四五”规划为纲领，加速推进科技创新、技术突破和产品研发；充分发挥“厂所一体”的研发机制优势，进一步完善科技创新体系，构建高质量科技创新生态；加大科技研发投入，加快打造原创技术策源地，努力在关键领域、关键技术环节取得突破，开展航空高科技前沿技术布局与研究：牢固树立“高质量、高效益、低成本、可持续发展”理念，全方位控制产品研发成本，全力推进和保障产品研发进度及质量，以产品研发切实推动先进科技向新质生产力转化，打造创新型航空高科技企业。
二、完善公司治理，持续促进规范运作
（一）健全决策机制，加强合规管理水平
继续秉持对全体股东负责的原则，进一步健全公司内部治理机制、市值管理体系，通过完善公司相关制度建设，优化公司治理架构，强化依法治理能力，全面提高合规管理和内控水平。
（二）持续完善管理，筑牢风险管理防线
切实开展内控合规建设工作，加强全面风险管理，提升风险防控理念，加大风险监测力度，强化财务与资金管理，防范各类经营风险，持续提升重大经营事项决策前风险评估能力，着力构建内控合规管理长效流程，有效推进依法合规治理走深走实，切实筑牢重大风险管理防线，为公司稳健发展提供坚实保障。
（三）落实独董新规，强化独董履职支撑
全面落实独董新规，进一步发挥独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持；强化独立董事在各专门委员会的履职支撑作用，充分发挥其专业优势，为董事会决策提供良好支持。
三、建强人才队伍，发挥人才引领效能
公司瞄准世界一流企业标准，致力于建成协同高效、充满活力的创新体系，深化科研创新与生产经营相结合，加强科技人才队伍建设：坚持“以人为本”“人才为要”的理念，加强顶层谋划和考核并用，积极推动实施人才强企，突出精准用才，全面提升人才价值，打造高素质人才队伍；优化绩效考核和评价机制，完善薪酬激励机制，切实提升公司企业文化的凝聚力和向心力，使人才引领发挥显著效能。
四、推进市值管理，全面加强投关工作
（一）构建内外协同机制，释放市值管理效能
充分发挥公司市值管理领导小组的核心作用，持续开展并加强市值管理各项工作。建立跨部门市值管理协同机制，加强公司内部战略规划、计划财务、企业管理、文化宣传、科研生产、资本运作与证券法务等相关部门的协同；外部建立跨主体市值管理协同机制，加强与航空工业、重要股东、证券监管部门、中介机构、机构投资者等利益相关方的战略协同，构建合规运营与长效合作共赢机制。
（二）巩固信披工作基础，优化信息披露内容
依法依规履行信息披露义务，科学合理推进市场认同和价值实现，保持上海证券交易所年度信息披露A级评价；加强信息披露制度体系建设，完善内部审批流程，在合规的基础上保证信息披露的时效性；坚持以“投资者需求”为导向，优化信息披露内容，强化关键信息披露，减少冗余信息披露，主动披露对投资者投资决策有用的信息。
（三）加大投关工作强度，维护公司市场形象
继续加大投资者关系管理工作强度，维护公司在资本市场的良好形象：持续通过业绩说明会、股东大会、上证e互动平台、投资者专线等形式加强与投资者的交流与沟通；通过适时接待投资者调研、参加行业策略会等多样化、多渠道的沟通交流活动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间形成长期、稳定、相互信赖的关系。
五、共享发展成果，提升投资者“获得感”
坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求；持续统筹好经营发展与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾公司长远发展的同时，让股东切实感受公司改革发展成果，为稳市场、强信心积极贡献力量。
六、紧盯“关键少数”，强化合规自律意识
持续加强与“关键少数”的沟通交流，不断强化“关键少数”的责任意识；加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，持续组织“关键少数”参加上海证券交易所、江西证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等信息，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。
七、风险提示
本行动方案是基于公司目前的实际情况而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-022
江西洪都航空工业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年8月26日以书面结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一)公司2024年半年度报告及摘要
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年半年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(二)公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
(三)关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2024年8月28日
