彤程新材料集团股份有限公司
2023年限制性股票激励计划预留授予结果公告

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-074

债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

2023年限制性股票激励计划预留授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：2024年8月27日

●限制性股票登记数量：23.70万股

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票预留授予具体情况

公司于2024年7月17日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年7月17日为预留授予日，向10名激励对象授予23.70万股限制性股票，授予价格为14.90元/股。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审查同意。监事会发表了核查意见。

公司本次激励计划预留授予实际情况如下：

1、预留授予日：2024年7月17日

2、预留授予数量：23.70万股

3、预留授予人数：10人

4、预留授予价格：14.90元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

6、实际授予数量与拟授予数量差异的说明：本次预留授予登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及《公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》中的预留授予情况一致，不存在差异。

（二）预留授予激励对象名单及授予情况：

■

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%；

2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

1、本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

2、激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

3、预留部分限制性股票的解除限售安排如下表所示：

■

在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

三、限制性股票认购资金的验资情况

2024年8月13日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司向特定对象授予预留限制性A股股票而新增注册资本及股本情况进行了审验并出具了《彤程新材料集团股份有限公司验资报告》（安永华明（2024）验字第70023255_B01号）。根据该验资报告，截至2024年8月12日止，公司实际收到激励对象10人以货币资金缴纳的新增注册资本及股本人民币237,000.00元。

四、限制性股票的登记情况

公司本次激励计划预留授予登记的限制性股票为23.70万股，股份登记手续已于2024年8月27日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划中预留授予限制性股票登记完成后，公司总股本由598,839,890股增加至599,076,890股。本次限制性股票授予完成后不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股本结构变动情况

本次限制性股票预留授予登记完成后公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

■

七、本次募集资金使用计划

公司本次激励计划预留授予限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会已确定本次激励计划预留授予日为2024年7月17日，经测算，公司预留授予的23.70万股限制性股票合计需摊销的总费用为330.62万元，具体摊销情况见下表：

单位：万元

■

注：1、上述结果不代表最终的会计成本，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为预测算数据，最终结果应以会计师所出的审计报告为准；

2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理团队和核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年8月29日