深圳清溢光电股份有限公司
关于参加2024年半年度半导体设备
及材料专场集体业绩说明会的公告
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-040
深圳清溢光电股份有限公司
关于参加2024年半年度半导体设备
及材料专场集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年9月12日(星期四) 下午14:00-16:00
会议召开方式：视频和线上文字互动
视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于9月11日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提交给公司。公司将在集体业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的科创板2024年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议线上交流时间：2024年9月12日（星期四） 下午14:00-16:00
（二）会议召开方式：视频和线上文字互动
（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员
董事长：唐英敏女士
董事、总经理兼财务总裁：吴克强先生
独立董事：陈建惠先生
高级营运总监：熊启龙先生
技术总裁：李跃松先生
市场部总监：朱文东先生
董事会秘书：秦莘女士
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月12日（星期四） 下午 14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于9月11日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提交给公司。公司将在集体业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
会议联系人：公司证券事务部
联系电话：0755-86359868
电子邮箱：qygd@supermask.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2024年9月5日
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-041
深圳清溢光电股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于2024年9月4日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。本次会议由公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限公司章程》及《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。同时，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2024年9月5日
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-042
深圳清溢光电股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于2024年9月4日以通讯方式召开第十届监事会第三次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《监管规则适用指引一发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《深圳清溢光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
监事会
2024年9月5日
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-043
深圳清溢光电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972号文），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,680万股，发行价为每股人民币8.78元，共计募集资金58,650.40万元，坐扣不含税承销及保荐费为4,985.28万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,431.39万元后，公司本次募集资金净额为52,233.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2024年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
■
[注]初始存放金额53,366.00万元与前次发行募集资金净额52,233.72万元差异系支付的发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金不存在变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目无法单独核算效益。该项目用于合肥清溢光电有限公司购置部分研发设备及部分检测设备，并利用公司在合肥建设的生产线的部分工艺设备，对平板显示掩膜版以及半导体芯片掩膜版进行产品和技术研发，同时研究将半导体掩膜版技术应用在平板显示掩膜版上的可行性。该项目为公司的可持续发展提供技术支撑，间接提高公司效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金未涉及以资产认购股份的情形。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在对闲置募集资金进行投资理财产品等情况，日常闲置资金存放银行累计取得利息收入净额109.18万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司前次募集资金节余金额为107.31万元，主要系合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余86.31万元及募集资金利息收入21万元，公司已将募集资金结余总额107.31万元永久补充流动资金，相关募集资金账户已完成销户。
特此公告。
附件：
1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2024年9月5日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日
编制单位：深圳清溢光电股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注：合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差异11,983.72万元，系2020年4月14日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》，同意使用超募资金11,996.35万元（其中本金11,983.72万元，利息收入12.63万元）投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目 附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年6月30日
编制单位：深圳清溢光电股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 主生产设备光刻机的实际工时与理论工时之比
注2：合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目于2021年5月正式投产，2021年产能利用率为67.82%，2022年产能利用率为83.57%，2023年产能利用率为89.32%，2024年1-6月产能利用率为82.61%
