山东龙大美食股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-051
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年9月5日下午2:45；
（2）网络投票时间：2024年9月5日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨晓初先生因工作原因请假未出席此次股东大会，经半数以上董事共同推荐，本次会议由董事、董事会秘书张瑞先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络出席会议的股东200人，代表股份444,423,227股，占上市公司有表决权股份总数的42.8260%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
2、现场会议出席情况
通过现场出席会议的股东4人，代表股份432,276,000股，占上市公司有表决权股份总数的41.6554%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东196人，代表股份12,147,227股，占上市公司有表决权股份总数的1.1705%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份12,147,227股，占上市公司有表决权股份总数的1.1705%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的中小股东196人，代表股份12,147,227股，占上市公司有表决权股份总数的1.1705%。
5、公司股东及代理人，公司董事长杨晓初先生、监事张玮女士因工作原因未出席本次会议，其余董事、监事、全体高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：
1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
表决情况：同意443,945,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925%；反对432,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0973%；弃权45,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。
中小股东总表决情况：同意11,669,660股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0685%；反对432,367股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5594%；弃权45,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3721%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，结论如下：
公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
2024年9月5日
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-052
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年9月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月5日送达各位监事，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，周雪琴女士为本次会议召集人和主持人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举周雪琴女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
监事会
2024年9月5日
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-053
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
关于选举第五届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，同意选举周雪琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
同日，公司监事会召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举周雪琴女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
监事会
2024年9月5日
附件：
周雪琴简历
周雪琴女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任新华文轩股份有限公司运营员、立信会计师事务所四川分所审计经理、四川蓝光发展股份有限公司审计经理、中国铁建股份有限公司四川分公司审计经理。现任蓝润发展控股集团有限公司审计高级经理。
周雪琴女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周雪琴女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
