重庆渝开发股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-060
重庆渝开发股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午10:00；网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日上午9:15一下午3:00。
2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中心会议中心101会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主 持 人：董事罗异先生
6、股权登记日：2024年8月30日
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代理人共184人，代表公司股份539,167,104股，占公司有表决权股份总数的63.8997%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份536,239,399股，占公司有表决权股份总数的63.5527％；参加网络投票的股东180人，代表股份2,927,705股，占公司有表决权股份总数的0.3470％。无股东委托独立董事投票情况。单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权代表183人出席本次会议，代表股份6,018,005股，占公司有表决权股份总数的0.7132％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东183人，代表股份6,018,005股，占公司有表决权股份的0.7132%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份3,090,300股，占公司有表决权股份总数的0.3662％。通过网络投票的股东180人，代表股份2,927,705股，占公司有表决权股份总数的0.3470％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成（重庆）律师事务所指派的见证律师闫刚先生、彭陈成女士出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下：
（一）审议《关于选举公司董事的议案》
1、总表决情况：
同意538,492,004股，占出席会议有效表决权的99.8748％；反对373,400股，占出席会议有效表决权的0.0693％；弃权301,700股，占出席会议有效表决权的0.0560％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意5,342,905股，占出席会议中小股东有效表决权的88.7820％；反对373,400股，占出席会议中小股东有效表决权的6.2047％；弃权301,700股，占出席会议中小股东有效表决权的5.0133％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（二）审议《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
1、总表决情况：
同意538,267,099股，占出席会议有效表决权的99.8331％；反对581,105股，占出席会议有效表决权的0.1078％；弃权318,900股，占出席会议有效表决权的0.0591％。
2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况：
同意5,118,000股，占出席会议中小股东有效表决权的85.0448％；反对581,105股，占出席会议中小股东有效表决权的9.6561％；弃权318,900股，占出席会议中小股东有效表决权的5.2991％。
3、表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
2、律师姓名：闫刚、彭陈成
3、结论性意见：贵公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议和会议记录
2、北京大成（重庆）律师事务所法律意见书
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年9月6日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-061
重庆渝开发股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年8月29日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十四次会议的书面通知。2024年9月5日，会议在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心103会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事宋宗宇先生以通讯方式参会）。会议由董事罗异先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举陈业先生为公司第十届董事会执行公司事务的董事、董事长，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会战略委员会主任委员的议案》
会议补选陈业先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期自本次会议决议作出之日起至公司第十届董事会届满之日止。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年9月6日
