中通客车股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-033

中通客车股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开的时间：2024年9月10日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事长胡海华

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人960人，全部以网络投票的方式参会，合计代表股份80,742,040股，占公司有表决权总股份的13.6181％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

表决结果：同意75,921,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0296％；反对4,530,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6106％；弃权290,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3598％。

中小股东总表决情况：

同意4,939,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6109％；反对4,530,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4128％；弃权290,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9763％。

关联股东中通汽车工业集团有限责任公司对本议案进行了回避表决，中通汽车工业集团有限责任公司持有公司股份124,941,288股。

三、律师出具的法律意见

山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

中通客车股份有限公司董事会

2024年9月11日