兴民智通(集团)股份有限公司
关于提请召开2024年第三次临时
股东大会通知的公告

2024-09-11 来源：上海证券报

证券代码：002355 证券简称：兴民智通公告编号：2024-046

兴民智通(集团)股份有限公司

关于提请召开2024年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月10日召开，会议决议于2024年9月26日（星期四）召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）下午15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月26日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年9月20日。

7、出席对象：

（1）截至2024年9月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年9月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2024年9月23日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2024年9月23日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362355

2、投票简称：兴民投票

3、填报意见表决

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、会议联系人：蒋璐遥

联系电话：18853502355

传真电话：0535-8886708

邮箱：jly@xingmin.com

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2024年9月10日

附件：

授权委托书

致：兴民智通（集团）股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：002355 证券简称：兴民智通公告编号：2024-045

兴民智通（集团）股份有限公司

关于关联法人无偿为公司提供财务资助

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公司短期资金需求，提高融资效率，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与烟台隆赫投资有限公司（以下简称“烟台隆赫”）签署相关财务资助协议。根据协议内容，烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过2亿元的财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

公司实际控制人拟变更为高赫男先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项规定，烟台隆赫为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。

2024年9月10日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事高赫男先生在审议该议案时回避表决。上述议案已由公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联

交易管理制度》等相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项尚需获得股东大会的批准，同时，提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公司提供的无偿借款行为进行追认（截至2024年8月31日，借款余额为63,365,804.00元）。

二、关联方基本情况

公司名称：烟台隆赫投资有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3C912Q0K

成立日期： 2014年04月13日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口开发区烟潍路北梁家矿东

法定代表人：崔常晟

注册资本：10000万元人民币

经营范围：对企业进行投资管理、投资咨询，资产管理，资本管理，股权投资，债券投资。

股权结构：崔常晟先生、高赫男先生、王志成先生、邹方凯先生各持有烟台隆赫25%的股权。

经查询，烟台隆赫不属于失信被执行人。

经查询，高赫男先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易金额：人民币 20,000.00 万元。

2、借款用途：补充公司流动资金。

3、借款期限：不超过 1 年。

4、借款利率：无息（0%）。

5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

烟台隆赫向公司无偿提供财务资助，有利于补充公司的日常经营所需流动资金，是对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

截至2024年8月31日，烟台隆赫累计为公司提供的无偿借款余额为 63,365,804.00元。

六、独立董事专门会议意见

公司于2024年09月06日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；

3、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2024年9月11日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通公告编号：2024-044

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2024年9月6日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年9月10日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席徐桂兴先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公司短期资金需求，提高融资效率，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与烟台隆赫投资有限公司（以下简称“烟台隆赫”）签署相关财务资助协议。根据协议内容，烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过2亿元财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

详细内容请见公司于2024年9月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

监事会

2024年9月10日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通公告编号：2024-043

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2024年9月6日以邮件、电话等方式发出，会议于2024年9月10日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事高赫男回避表决。

二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月26日下午15:30在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2024年9月10日

56版信息披露