鲁泰纺织股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-075

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月12日上午10：00在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于对山东鲁联新材料有限公司追加投资的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-076）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年9月13日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-076

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

为贯彻公司发展战略，推动全资子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）快速发展，公司决定对其追加投资5亿元，进一步改善其财务状况、推进业务拓展能力。该事项已经公司第十届董事会第二十五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。

2、标的公司基本情况：

（1）名称：山东鲁联新材料有限公司。

（2）注册资本：4亿元。

（3）注册地：山东省淄博市。

（4）主营业务：纱线、面料、功能性膜的研发、生产和销售。

（5）本次增资前后均为本公司全资子公司。

（6）最近一年又一期的主要财务指标：(单位：万元)

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三、对外投资的主要内容

主要内容：公司对鲁联新材增加投资5亿元，占本公司最近一期经审计净资产的5.42%，投资方式为货币资金投资，本次增资后其注册资本增至9亿元，公司持股比例100%。

投资进度：按资金需求情况分期投入。

本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

鲁联新材为本公司全资子公司，本次增加投资将有利于公司集中优势资源推动鲁联新材的发展，进一步实现公司面料产品的多元化，符合公司整体发展战略规划。

2、对外投资的风险分析

该项投资可能面临管理风险和市场风险、新产品推广不及预期等相关的风险。本公司将采取适当的策略和措施，不断提升管理水平，加强风险管控。

3、对本公司的影响

本次对外投资对公司当期损益、财务状况和生产经营无重大影响。长期来看可有效降低鲁联新材的资金成本，提升功能性面料的开发和市场推广能力，实现公司面料产品的多元化发展。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年9月13日