河北中瓷电子科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-061
河北中瓷电子科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日（星期四）上午9:15-9:25 9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6.本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计136名，其所持有表决权的股份总数为359,361,293股，占公司股份总数的79.6717％。其中：
1. 现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，所持有表决权的股份数为279,152,321股，占公司股份总数的61.8890％。
2. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共132名，所持有表决权的股份数为80,208,972股，占公司股份总数的17.7826％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表134人，持有表决权的股份数为85,568,577股，占公司股份总数的18.9709％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意359,283,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784％；反对57,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权20,192股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056％。
中小股东总表决情况：同意85,490,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9091％；反对57,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0673％；弃权20,192股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236％。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师白涵、万珂菲认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十二日
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-062
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月6日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9 人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》
经董事会审议，国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目相关款项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
2024年9月12日
证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-063
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年9月6日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》
经审核，监事会认为，国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目相关款项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
监 事 会
2024年9月12日
