苏州艾隆科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-054
苏州艾隆科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月12日
（二）股东大会召开的地点：苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐立先生主持本次会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书杨晨女士出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册地址与经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《续聘2024年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：卞振华、周莉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2024年9月13日
证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2024-055
苏州艾隆科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具的《海通证券股份有限公司关于更换苏州艾隆科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
由于公司原保荐代表人戴文俊因个人原因不再负责公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人陈佳一（简历见附件）接替戴文俊继续履行公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导保荐代表人为丁昊、陈佳一，持续督导期至2024年12月31日。
公司董事会对戴文俊在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司
董 事 会
2024年9月13日
附件：陈佳一简历
陈佳一，保荐代表人，海通证券上海投资银行部高级副总裁，2015年加入海通证券投资银行部。任职期间主要参与了苏州艾隆科技股份有限公司IPO项目、中芯国际集成电路制造有限公司IPO项目、江苏扬电科技股份有限公司IPO项目、上海索辰信息科技股份有限公司IPO项目等项目。
