福建东百集团股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2024一061

福建东百集团股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024年9月12日以通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式审议通过《关于调整部分仓储物流参股公司20%股权转让价格的议案》（具体内容详见同日公告）

监事会认为：本次对部分仓储物流参股公司20%股权转让价格进行调整系基于各方正常商业行为，通过沟通协商达成的共识，4家参股公司20%股权的合计交易价格不变，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2024年9月13日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2024一063

福建东百集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票会后事项

相关文件披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于2023年8月16日收到上海证券交易所审核意见，并取得中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2501号）。

鉴于公司2024年半年度报告已披露，根据《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关文件规定，公司会同中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了更新，具体内容详见公司同日披露的《福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）（2024年半年度财务数据更新版）》等相关文件。

公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2024年9月13日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2024一062

福建东百集团股份有限公司

关于转让仓储物流相关参股公司20%

股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 近日，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关子公司与黑石集团关联基金旗下相关子公司就公司转让4家参股公司20%股权事项签署了正式《买卖协议》等相关协议，4家参股公司20%股权的交易价格合计为人民币27,920.06万元。双方根据协商情况对其中部分参股公司20%股权交易价格进行了调整，4家参股公司20%股权的合计交易价格人民币27,920.06万元不变，交易涉及的其他具体安排亦无变化。

● 风险提示：各方正在积极推进交易各项工作，目前已签署正式交易协议，尚需履行相关股权交割等手续，交易实施存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易基本情况

根据公司战略发展需要，为积极盘活存量资产，优化公司资产结构，提高资产流动性和使用效率，增加公司运营资金，公司全资子公司拟转让持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）、天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）、成都欣嘉物流有限公司（以下简称“成都欣嘉”）及佛山睿信物流管理有限公司（以下简称“佛山睿信”）4家参股公司（以下合称“目标公司”）的20%股权，受让方系持有各参股公司80%股权的股东即黑石集团关联基金旗下相关子公司，上述4家目标公司20%股权的交易价格合计为人民币27,920.06万元，采用现金方式支付，公司将作为保证人分别为上述交易提供连带责任保证，保证期间为目标公司20%股权交割日起2年届满之日止。

同时，根据公司2024年第三次临时股东大会决议，同意授权董事会或董事会授权的人员根据具体谈判情况，在4家目标公司20%股权总交易价格不低于27,920.06万元情况下，可对其中部分目标公司股权交易价格进行调整，并全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜，包括但不限于签署相关协议或文件，交付及履行卖方或保证人的相关责任等。具体内容详见公司于2024年8月10日、8月31日、9月11日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。

二、交易进展情况

自本次股权转让交易披露以来，各方有序推进交易各项工作，根据近期各方进一步友好协商情况，在4家目标公司20%股权总交易价格27,920.06万元不变的情况下，对其中部分项目交易价格进行调整，其中：佛山睿优20%股权的交易价格由人民币9,913.74万元调整为13,076.20万元，佛山睿信20%股权的交易价格由人民币8,758.33万元调整为5,595.87万元。调整后佛山睿优、天津兴建、成都欣嘉和佛山睿信的交易价格分别为人民币13,076.20万元、5,000万元、4,247.99万元、5,595.87万元，合计交易价格人民币27,920.06万元不变，交易涉及的其他具体安排亦无变化。本次调整系基于各方正常商业行为，通过沟通协商达成的共识，交易总价不变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项已经公司2024年9月12日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议。同日，各方根据上述价格签署了正式的《买卖协议》等相关协议。

三、风险提示

各方正在积极推进交易各项工作，目前已签署正式交易协议，尚需履行相关股权交割等手续，交易实施存在一定不确定性，公司将持续关注本次股权转让事项进展情况，如有重大进展或变化公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司董事会

2024年9月13日