宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-096
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。
5、会议主持人：董事长张忠良先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份165,686,141股，占公司有表决权股份总数的55.6416％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份153,438,839股，占公司有表决权股份总数的51.5286％。
通过网络投票的股东89人，代表股份12,247,302股，占公司有表决权股份总数的4.1130％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份12,247,402股，占公司有表决权股份总数的4.1130％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东89人，代表股份12,247,302股，占公司有表决权股份总数的4.1130％。
（二）董监高、律师列席会议情况
公司全体董事、监事及高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意165,480,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8758％；反对199,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1202％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意12,041,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3196％；反对199,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6257％；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0547％。
本议案为普通决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本并相应修改章程的议案》
总表决情况：
同意165,481,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8763％；反对195,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1177％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意12,042,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3262％；反对195,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5922％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0817％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：阳靖、李亚东
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024年9月12日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-097
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2023年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回全部本金及投资收益。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，募集资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公告日前十二个月（含本次）使用闲置募集资金购买理财产品情况
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特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024年9月12日
