江苏华西村股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-052

江苏华西村股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开的时间：

现场会议召开时间：2024年9月12日下午2时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15一下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东600人，代表股份352,145,585股，占公司有表决权股份总数的39.7450％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份342,129,483股，占公司有表决权股份总数的38.6145％。通过网络投票的股东598人，代表股份10,016,102股，占公司有表决权股份总数的1.1305％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东598人，代表股份10,016,102股，占公司有表决权股份总数的1.1305％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东598人，代表股份10,016,102股，占公司有表决权股份总数的1.1305％。

8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

1、《关于转让参股公司部分股份的议案》；

总表决情况：

同意346,645,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4381％；反对5,318,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5104％；弃权181,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％。

中小股东总表决情况：

同意4,515,833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.0857％；反对5,318,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1032％；弃权181,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8111％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

2、《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意347,307,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6260％；反对4,044,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1485％；弃权794,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2255％。

中小股东总表决情况：

同意5,177,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6930％；反对4,044,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3778％；弃权794,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9292％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意348,104,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8523％；反对3,068,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8714％；弃权972,700股（其中，因未投票默认弃权235,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2762％。

中小股东总表决情况：

同意5,974,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6509％；反对3,068,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6378％；弃权972,700股（其中，因未投票默认弃权235,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7114％。

表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：徐荣荣 吴亚星

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2024年9月12日