宝鼎科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-056

宝鼎科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：张旭峰 董事长

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计149名，合计持有公司有表决权股份数276,981,654股，占公司总股份的67.7976 %；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计6名，合计持有公司有表决权股份数274,639,056股，占公司总股份的67.2242%；通过网络投票的股东143名，合计持有公司有表决权股份数2,342,598股，占公司总股份的0.5734%。

（2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计143名，合计持有公司有表决权股份数量2,342,598股，占公司总股份的0.5734%；通过现场投票的中小投资者股东0人，持有公司有表决权股份数0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东143人，持有公司有表决权股份数2,342,598股，占公司总股份的0.5734％。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意275,378,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4211％；反对1,586,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5726％；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％；

其中，中小投资者股东表决结果：同意739,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5504％；反对1,586,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7069％；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7428％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意275,326,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4023％；反对1,600,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5779％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198％；

其中，中小投资者股东表决结果：同意686,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3263％；反对1,600,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3301％；弃权54,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3436％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

（三）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

表决结果：同意275,315,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3985％；反对1,622,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5857％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％；

其中，中小投资者股东表决结果：同意676,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8781％；反对1,622,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2564％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8655％。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、钟离心庆律师出席并见证了本次股东大会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。国浩律师（杭州）事务所律师认为：宝鼎科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的《宝鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2024年 9月13日