浙江金固股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-042

浙江金固股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：2024年9月13日下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至2024年9月13日下午15:00的任意时间。

（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（5） 现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。

（6） 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人223名，代表有表决权股份199,028,926股，占公司有表决权总股份的20.0276%。其中：

现场出席会议的股东和股东代理人3名，代表有表决权股份172,148,438 股，占公司有表决权总股份的17.3227%；

参与网络投票的股东和股东代理人220名，代表有表决权股份26,880,488股，占公司有表决权总股份的2.7049%；

参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）220名，代表有表决权股份26,880,488股，占公司有表决权总股份的2.7049%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，其中：

表决结果为：同意194,014,854股，占出席会议有效表决权的97.4807%；反对4,952,072股，占出席会议有效表决权的2.4881%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权3,350股），占出席会议有效表决权的0.0312%。

其中中小投资者表决情况为：同意21,866,416股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的81.3468%；反对4,952,072股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的18.4226%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权3,350股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2307%。

（二）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，其中：

表决结果为：同意193,996,154股，占出席会议有效表决权的97.4713%；反对4,930,072股，占出席会议有效表决权的2.4771%；弃权102,700股（其中，因未投票默认弃权17,350股），占出席会议有效表决权的0.0516%。

其中中小投资者表决情况为：同意21,847,716股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的81.2772%；反对4,930,072股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的18.3407%；弃权102,700股（其中，因未投票默认弃权17,350股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3821%。

（三）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，其中：

表决结果为：同意193,395,591股，占出席会议有效表决权的97.1696%；反对5,524,285股，占出席会议有效表决权的2.7756%；弃权109,050股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议有效表决权的0.0548%。

其中中小投资者表决情况为：同意21,247,153股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的79.0430%；反对5,524,285股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的20.5513%；弃权109,050股（其中，因未投票默认弃权18,900股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4057%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2024年9月13日