山西同德化工股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告

证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-048

山西同德化工股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年9月20日下午14:00

网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9：15开始至股市交易结束。

2、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部办公楼9楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张烘先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东90人，代表股份115,610,747股，占公司有表决权股份总数的28.7751％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份113,877,721股，占公司有表决权股份总数的28.3437％。

通过网络投票的股东78人，代表股份1,733,026股，占公司有表决权股份总数的0.4313％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份19,680,077股，占公司有表决权股份总数的4.8983％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份17,947,051股，占公司有表决权股份总数的4.4669％。

通过网络投票的中小股东78人，代表股份1,733,026股，占公司有表决权股份总数的0.4313％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司拟对外投资参股合作的议案》

总表决情况：同意115,360,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7838％；反对229,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1986％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176％。

中小股东总表决情况：同意19,430,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7301％；反对229,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1668％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1032％。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（太原）律师事务所列席本次股东会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；

3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；

4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2024年9月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2024年9月20日

证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-049

山西同德化工股份有限公司

关于公司股东补充质押部分股份的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、截至本公告披露日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张云升先生合计持有公司股份80,057,500股，占公司股份总数的19.93%。其中，实际控制人张云升先生直接持有公司20,014,375股无限售条件流通股股份，占公司股份总数的4.98%。

2、本次实际控制人张云升先生补充质押500,000股，占其直接持股总数的0.62%，占公司股份总数的0.12%，本次补充质押不涉及新增融资行为。

3、本次补充质押后，实际控制人张云升先生累计质押股份38,000,000股，占其合计持股总数的47.47%，占公司总股本的9.46%。

一、本次实际控制人补充质押情况

1、本次股份质押情况

近日，公司获悉实际控制人张云升先生将其持有的公司无限售条件流通股500,000股质押给山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”），用于其前期向山西证券股份有限公 司的质押借款做补充质押，本次补充质押不涉及新增融资行为，具体情况如下：

■

注：本次补充质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿义务。

2、累计股份质押情况

截至本公告披露日，股东所累计质押股份情况如下：

■

二、其他说明

截至本公告披露日，张云升先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2024年9月20日