四川汇宇制药股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-091
四川汇宇制药股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会第十一次会议于2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年9月20日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为：本次担保符合公司及子公司的整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：9票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为：本次担保符合公司及子公司的整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控；同时，控股子公司接受公司关联方按不低于其所享有的权益提供担保。不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。
董事长丁兆先生对本议案予以回避表决。
表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2024年9月26日
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-092
四川汇宇制药股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监事会第十一次会议于2024年9月20日以电子邮件方式发出通知，并于2024年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经与会监事认真审议，本次担保是基于公司及全资子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体为公司全资子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司为子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也不要求子公司向公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，全体监事一致同意本次担保事项，认为不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的议案》
经与会监事认真审议，本次担保是基于公司及控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体为公司控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司为控股子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也不要求控股子公司向公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。同时，控股子公司接受公司关联方按不低于其所享有的权益提供担保。
综上所述，全体监事一致同意本次担保事项，认为不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-093）。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
监事会
2024年9月26日
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-093
四川汇宇制药股份有限公司
关于为子公司提供担保
暨接受关联方担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇宇海玥医药科技有限公司（以下简称“汇宇海玥”）、公司控股子公司四川汇宇悦迎医药科技有限公司（以下简称“汇宇悦迎”）；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司汇宇海玥申请银行授信提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度；为控股子公司汇宇悦迎申请银行授信提供不超过人民币6,000.00万元的担保额度。此外，控股子公司汇宇悦迎接受其少数股东暨公司关联方北京厚鸿科技有限责任公司（以下简称“北京厚鸿”）不超过4000.00万元担保额度，不少于北京厚鸿所享有的汇宇悦迎权益比例，不存在损害上市公司利益的情形。截至本公告披露日，公司为上述两家子公司提供的担保余额为人民币0元。本次担保事项尚未签订相关担保协议，具体贷款及担保金额以实际签署的合同为准。
● 本次担保是否有反担保：无；
● 特别风险提示：被担保人汇宇海玥、汇宇悦迎资产负债率均超过70%，敬请投资者注意投资风险。
● 本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保概述情况
（一）基本情况
为满足公司全资子公司汇宇海玥、控股子公司汇宇悦迎的经营和发展需求，汇宇海玥、汇宇悦迎分别拟向银行等金融机构签署相关授信融资合同。为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司汇宇海玥申请银行授信提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度；为控股子公司汇宇悦迎申请银行授信提供不超过人民币6,000.00万元的担保额度。此外，控股子公司汇宇悦迎接受其少数股东暨公司关联方北京厚鸿不超过4000.00万元担保额度，不少于北京厚鸿所享有的汇宇悦迎权益比例，不存在损害上市公司利益的情形。公司对子公司的具体担保情况如下：
单位：万元 人民币
■
注：被担保方汇宇海玥、汇宇悦迎资产负债率超过70%。
截至本公告披露日，公司尚未签订与本次新增担保额度所涉及的相关担保协议，上述新增担保额度仅为公司拟提供的担保额度，实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司子公司与金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
根据授信要求，本次担保公司不收取子公司担保费用，也不要求子公司向公司提供反担保。同时，控股子公司汇宇悦迎接受由其少数股东暨公司关联方北京厚鸿提供的不少于其所享有的权益比例的担保。本次担保符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。
上述担保事项有效期自本次董事会审议批准之日起十二个月内有效，并同意授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与银行发生业务往来的相关各项合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。
（二）决策程序
公司已于2024年9月25日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的议案》。本次事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）四川汇宇海玥医药科技有限公司
1. 成立日期：2019年5月20日
2. 注册地址：成都天府国际生物城（双流区岐黄二路1533号）
3. 法定代表人：丁兆
4. 注册资本：10000万元人民币
5. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6. 经营范围：许可项目：药品零售；药品生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7. 股权结构：汇宇制药持股100%。
8. 最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元人民币
■
注：1、2023年12月31日财务数据为未合并已经审计，2024年6月30日财务数据为合并未经审计
2、被担保人汇宇海玥资产负债率超过70%
9. 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
（二）四川汇宇悦迎医药科技有限公司
1. 成立日期：2019年11月14日
2. 注册地址：成都天府国际生物城（双流区岐黄二路1533号3号楼4楼415室-418室）
3. 法定代表人：丁兆
4. 注册资本：2800万元人民币
5. 企业类型：其他有限责任公司
6. 经营范围：许可项目：消毒器械销售；第三类医疗器械生产【分支机构经营】；第二类医疗器械生产【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；生物基材料制造【分支机构经营】；生物基材料销售；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产【分支机构经营】；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 股权结构：汇宇制药持股60.10%，北京厚鸿持股39.90%。
8. 最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元人民币
■
注：1、2023年12月31日财务数据为合并已经审计，2024年6月30日财务数据为合并未经审计
2、被担保人汇宇悦迎资产负债率超过70%
9.不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述新增担保额度仅为公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项系为了确保公司全资或控股子公司生产经营开展需要，符合公司整体经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控。本次被担保方由公司无偿提供连带责任保证担保及控股子公司汇宇悦迎接受其少数股东暨公司关联方北京厚鸿提供的不低于其所享有的权益比例的担保，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、董事会意见
全体董事一致认为：本次担保符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为：本次担保是基于公司及全资或控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体均为公司全资或控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司为子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也不要求子公司向公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。同时，控股子公司汇宇悦迎接受公司关联方按不低于其所享有的权益提供担保。
综上所述，全体监事一致同意本次担保事项，认为不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次公司为子公司提供担保暨接受关联方担保是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司及控股子公司，控股子公司少数股东按不低于其所享有的权益比例提供担保，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司全资或控股子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资或控股子公司提供的担保余额为0元。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2024年9月26日
