东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2024-035

东方国际创业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2024年9月19日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2024年9月24日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过了《关于更选公司董事的议案》

公司第九届董事会董事宋庆荣先生因工作原因不再担任公司第九届董事会董事。经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐曾玮女士为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会相同。（简历附后）

本议案已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过，并需提交公司股东大会选举。

(表决结果:同意8票，反对 0票，弃权0票)

2、审议通过了《关于公司全资子公司计提资产减值准备财务核销的议案》

同意公司全资子公司东方国际商业（集团）有限公司（以下简称“商业公司”）对已全额计提资产减值准备的应收账款共计517,894.57元进行财务核销。

该财务核销事项已由上海上会会计师事务所出具《资产损失财务核销专项审计报告》（上会师报字（2024）第9767号），经审核确认：商业公司申报核销的资产在审计基准日（2024年3月31日）前已全额计提减值准备，申报的资产减值账务处理对基准日会计报表无影响。

本次核销资产减值准备金额共计517,894.57元，不会对公司及商业公司当期损益产生重大影响。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司及商业公司的实际情况，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

(表决结果:同意8票，反对 0票，弃权0票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2024年9月26日

候选董事简历：

曾玮女士 出生于1973年4月，本科学历，工学学士学位。曾任上海国际服务贸易（集团）有限公司财务总监、东方国际（集团）有限公司财务部部长助理、财务部副部长、计划财务部副总经理、东方国际集团上海投资有限公司财务总监等职务。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作）。

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号： 2024-036

东方国际创业股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年10月11日(星期五)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月27日(星期五)至10月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱invest2021@oie.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月11日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年10月11日下午15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监和一位独立董事参加本次业绩说明会，具体以实际出席人员为准。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月11日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月27日(星期五)至10月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱invest2021@oie.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王薇

电话：021-52291198

邮箱：invest2021@oie.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2024年9月26日