重庆港股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2024－037号
重庆港股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司
●本次担保金额：9,655万元
●截至本公告披露日止，公司对外担余额为4.28亿元（不含本次担保额）
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
●本次担保是否有反担保：无
一、本次担保情况概述
（一）担保的主要情况
因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆果园港埠有限公司（以下简称“果园港埠”）向中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行申请9,655万元贷款，公司为该贷款提供连带责任保证。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2024年4月23日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司果园港埠、珞璜港务新增提供担保额度不超过15亿元，其中为果园港埠新增提供担保额度不超过13亿元、为珞璜港务新增提供担保额度不超过2亿元。具体情况详见公司于2024年3月28日发布的《重庆港关于预计2024年度为子公司提供担保额度的公告》（临2024－013号）。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。本次担保后，公司对子公司提供的尚未使用的2024年度担保额度为13.68亿（果园港埠12.03亿、珞璜港务1.65亿）。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：重庆果园港埠有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张万平
注册资本：116,220万元
成立日期：2007年11月06日
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
经营范围：一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营）；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营：易制爆:硫磺。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权情况：公司持有100%股权
主要财务数据：截至2024年6月30日，未经审计的资产总额为248,480.84万元，负债总额为123,215.31万元，净资产为125,265.52万元，资产负债率为49.59%。2024年1-6月实现营业收入15,848.37万元，净利润3,254.16万元。
三、担保协议主要内容
保证人：重庆港股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下本金9,655万元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、本次担保对公司的影响
公司为全资子公司果园港埠提供担保，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、公司目前的对外担保额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为4.28亿元（不含本次担保额），占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产62.52亿元的6.85%，无逾期担保。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年9月26日
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－036号
重庆港股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名及提名委员会资格审核通过，董事会同意聘请刘红伟担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
刘红伟已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。刘红伟个人简历详见附件。
公司董事会秘书具体联系方式如下：
联系电话：023-63100700；
电子邮箱：cqglhw@163.com；
联系地址：重庆市江北区海尔路298号。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年9月26日
附件：
刘红伟简历
刘红伟，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，会计硕士，公共管理硕士研究生，高级会计师，注册会计师（非执业）。历任重庆港九龙坡公司财务科会计，重庆港口局财务处会计，重庆港务（集团）财务处会计、副处长，重庆港务物流集团财务部副部长、资产财务部部长、财务部部长，重庆港务物流集团物流有限公司总经理（法定代表人）、董事、副董事长，重庆港务物流集团资产管理有限公司党总支委员、党总支书记、总经理、董事长（法定代表人）。现任重庆港股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书。
