长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-102

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年9月27日下午2:45；

（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2024年9月27日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间；

（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2024年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街交汇处）27层报告厅。

3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长姜云涛先生

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为402,290,989股，扣除公司回购专用账户中的股份2,372,500股，公司本次股东大会有表决权股份总数为399,918,489股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,202人，代表股份90,023,131股，占公司有表决权股份总数的22.5104％。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份5,294,786股，占公司有表决权股份总数的1.3240％。通过网络投票的股东1,181人，代表股份84,728,345股，占公司有表决权股份总数的21.1864％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,190人，代表股份8,607,751股，占公司有表决权股份总数的2.1524％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份135,860股，占公司有表决权股份总数的0.0340％。通过网络投票的中小股东1,180人，代表股份8,471,891股，占公司有表决权股份总数的2.1184％。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：

1、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2024年一一2026年）》

总表决情况：同意89,009,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4290％；反对363,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4057％；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1653％。

中小股东总表决情况：同意8,096,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0612％；反对363,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2194％；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7194％。

表决结果：通过

2、《关于确认独立董事津贴标准的议案》

总表决情况：同意89,496,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4148％；反对380,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4228％；弃权146,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1624％。

中小股东总表决情况：同意8,080,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8800％；反对380,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4215％；弃权146,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6985％。

表决结果：通过

3、《关于确认董事津贴标准的议案》

总表决情况：同意84,560,211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3877％；反对367,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4324％；弃权153,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1799％。

中小股东总表决情况：同意8,086,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9474％；反对367,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2740％；弃权153,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7786％。

表决结果：通过

4、《关于确认监事津贴标准的议案》

总表决情况：同意89,433,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4113％；反对376,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4191％；弃权152,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1696％。

中小股东总表决情况：同意8,078,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8475％；反对376,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3797％；弃权152,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7728％。

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所

2、律师姓名：王哲、孙小鹏

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2024年9月28日

北京大成（长春）律师事务所

关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2024年第四次临时股东大会的法律意见书

大成（长）证字[2024]第76-4号

致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（长春）律师事务所（以下简称“本所”）接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024年9月11日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2024年9月12日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2024年9月27日下午14：45时，本次股东大会于吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇处）B座27层报告厅召开。由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2024年9月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《长春高新技术产业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2024年9月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共1202人，代表股份共计 90,023,131股，占公司有表决权总股份的22.5104%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共21人，代表股份共计5,294,786股，占公司有表决权总股份的1.3240%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东1181人，代表股份共计84,728,345股，占公司有表决权总股份的21.1864%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共1190人，代表股份共计8,607,751股，占公司有表决权总股份的2.1524%。其中：现场出席10人，代表股份135,860股；通过网络投票1180人，代表股份8,471,891股。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

1.普通决议案：审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2024年一2026年）》；

2.普通决议案：审议《关于确认独立董事津贴标准的议案》；

3.普通决议案：审议《关于确认董事津贴标准的议案》；

4.普通决议案：审议《关于确认监事津贴标准的议案》。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式、其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。本次股东大会按法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决总数和表决结果；根据现场表决和网络投票的合并统计，当场公布了表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的议案共计4项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 普通决议案表决情况

■

表决结果：通过。

2. 普通决议案表决情况

■

表决结果：通过。

3. 普通决议案表决情况

■

表决结果：通过。

4. 普通决议案表决情况

■

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

北京大成（长春）律师事务所

（盖章）

负责人： 经办律师：

王哲 王哲

经办律师：

孙小鹏

二〇二四年九月二十七日