博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-076
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年9月27日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长袁建栋先生因其他公务安排，以通讯方式出席本次会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事杭帆先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事何幸先生、张紫君女士因公务原因未出席；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
3.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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4.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案
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5.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案表决情况：议案1、议案2为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：王峰、冯曼
2、律师见证结论意见：
本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024年9月28日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-077
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。全体监事同意豁免本次监事会提前通知期限。
本次会议应出席监事5名，实到5名，经全体监事推举，本次会议由监事何幸先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届监事会选举何幸先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会
2024年9月28日
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-078
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生第四届监事会主席。详情如下：
一、选举第四届董事会董事长
公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举袁建栋先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
袁建栋先生的简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。
二、选举第四届董事会各专门委员会委员
为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟设立第四届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，委员会的成员全部由公司董事组成。各专门委员会拟任职人员组成如下：
1、董事会战略委员会组成人数为五人，分别为：袁建栋先生、仝彤女士、邹元来先生、丁楠女士、苏蕾女士，其中袁建栋先生为召集人。
2、董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：程增江先生、许冬冬先生、邹元来先生，其中程增江先生为召集人。
3、董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：许冬冬先生、吴英华女士、袁建栋先生，其中许冬冬先生为召集人。
4、董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：吴英华女士、许冬冬先生、沈新程女士，其中吴英华女士为召集人。
上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。
三、选举第四届监事会主席
公司第四届监事会成员已经2024年8月23日召开的职工代表大会及2024年9月27日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届监事会选举何幸先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
何幸先生的简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。
四、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任袁建栋先生为公司总经理，同意聘任李凯先生为公司副总经理，同意聘任邹元来先生为公司财务总监，同意聘任丁楠女士为公司董事会秘书。
上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中丁楠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。
上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李凯先生简历详见附件，其他高级管理人员简历详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。
五、聘任公司证券事务代表
公司拟聘任宋婧妍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
宋婧妍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024年9月28日
附件：
高级管理人员简历
李凯先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2001年任波力食品工业（昆山）有限公司品质管理工程师。2001年至2003年任永丰余纸业（昆山）有限公司品质管理主管。2005年至2007年任索威斯胶带（上海）有限公司项目经理。2007年至今任公司副总经理。2011年3月至2021年9月任公司董事。现任公司副总经理。
证券事务代表简历
宋婧妍女士，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书。2018年7月至2021年10月任职于法兰泰克重工股份有限公司证券法务部。现任公司证券事务代表。
