京蓝科技股份有限公司
关于参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等
四家公司破产重整暨收购相应股权事项之进展公告

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-087

京蓝科技股份有限公司

关于参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等

四家公司破产重整暨收购相应股权事项之进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）于2024年7月18日召开了第十一届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于拟参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等四家公司预重整暨收购其100%股权的议案》，具体内容详见公司于2024年7月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于拟参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等四家公司预重整暨收购其100%股权的公告》（公告编号：2024-077）。

2.2024年8月28日，神鲁纳米材料科技有限公司等四家公司（以下简称“神鲁公司等四家公司”)重整管理人提请债权人会议主席召开债权人会议，表决通过了《神鲁公司等四家公司合并重整计划草案(修正案)》(以下简称《合并重整计划草案(修正案)》)。

3.《神鲁公司等四家公司合并重整计划草案(修正案)》已经山东省邹平市人民法院裁定通过，具体内容详见公司于2024年9月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等四家公司破产重整暨收购相应股权事项之进展公告》（公告编号：2024-085）

4.近日，公司获悉神鲁公司等四家公司已经完成股份过户及工商变更登记，本次股权变更完成后公司持有神鲁公司等四家公司100%的股权。

5.目前，《神鲁公司等四家公司合并重整计划草案(修正案)》已经山东省邹平市人民法院裁定通过，公司将依据裁定书及与神鲁公司等四家公司管理人签署的《重整投资协议书》参与神鲁公司等四家公司破产重整；本次重整投资仍存在因客观上无法满足《重整投资协议书》中各项条件而终止的风险；公司如完成对神鲁公司等四家公司的破产重整，还需要对其加以整合，整合效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

邹平县神鲁纳米科技有限公司成立于2007年3月28日，注册资本2000万元人民币，法人为王平。经营范围主要为新材料技术研发、有色金属压延加工、固体废物治理、金属材料制造、选矿等。神鲁公司具有固废处理资质，是邹平市为数不多的在固废处理方面资质和技术较为成熟的企业，但受担保债务拖累，深陷债务困境，无法自救，目前该公司处于半停产状态。

同时，山东大正节能环保科技有限公司、山东天行健商贸有限公司、邹平大正农业科技有限公司三家公司同为王平实际控制。因历史经营不善、不能清偿到期债务，且资不抵债，山东省邹平市人民法院于2023年5月8日以（2023）鲁1681破申3、4号裁定书依法裁定受理邹平县神鲁纳米材料科技有限公司、山东大正节能环保科技有限公司、山东天行健商贸有限公司、邹平大正农业科技有限公司合并预重整。并于2023年5月10日以（2023）鲁1681破申3、4号之二决定书指定山东民颂律师事务所担任合并预重整临时管理人。

神鲁公司等四家公司于2023年7月24日签订了“编号：20230718号预重整投资协议”约定云南嘉锐为重整投资人完成对神鲁公司等四家公司的重整投资。因京蓝科技看好该项目，且云南嘉锐因资金问题无力继续投资，经各方友好协商，拟将预重整投资协议的投资人由云南嘉锐变更为京蓝科技，由京蓝科技作为新的重整投资人，全面完成对神鲁公司等四家公司的重整，

公司拟与神鲁公司等四家公司、云南嘉锐工贸有限公司及个旧兴华锌业有限公司签署《预重整投资协议之变更协议》，公司拟参与神鲁公司等四家公司预重整，公司拟以自有资金投入不超过2643万元（含或有债务）取得神鲁公司等四家公司100%股权。

公司于2024年7月18日召开第十一届董事会第五次临时会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《拟参与邹平县神鲁纳米材料科技有限公司等四家公司预重整暨收购其100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目进展情况

截至目前，邹平县神鲁纳米材料科技有限公司、山东大正节能环保科技有限公司、山东天行健商贸有限公司、邹平大正农业科技有限公司（以下简称“神鲁公司等四家公司”)已经完成股份过户及工商变更登记，本次股权变更完成后公司持有神鲁公司等四家公司100%的股权。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十七日