正平路桥建设股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-052
正平路桥建设股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月27日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路67号公司10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，彭有宏主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事李建莉、独立董事占小平通过通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事赵国隆以通讯方式出席本次会议；
3、董事兼董事会秘书马富昕出席本次会议；公司全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：高海霞、董文楠
2、律师见证结论意见：
青海树人律师事务所律师认为：本次股东大会的召集人及会议召集、
召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》
《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2024年9月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-053
正平路桥建设股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议通知于2024年9月27日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用现场结合通讯方式于2024年9月27日在西宁召开，应到董事7人，实到董事7人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。经与会董事一致推举，会议由董事田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，一致同意选举田世生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，一致同意选举田世生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
特此公告
正平路桥建设股份有限公司董事会
2024年9月27日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-054
正平路桥建设股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了第五届董事会第七次（临时）会议、第五届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》等，选举田世生为公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主任委员（简历附后），任期自本公告之日起至本届董事会任期届满止。
特此公告
正平路桥建设股份有限公司董事会
2024年9月27日
附：
田世生简历
男，1981年生，理学硕士，2005年7月至2013年11月，历任波导萨基姆电子研发有限公司、伊莱比特无线技术（北京）有限公司、中国电信终端管理中心等通信及互联网企业研发与管理岗位；2013年12月至2015年4月，任北京正润创业投资有限责任公司TMT投资管理经理；2015年5月至2024年9月，历任北京联储在线金融信息服务有限公司金融产品总监，联储证券有限责任公司互联网金融事业部副总经理、大类资产配置部总经理、财富管理总部副总经理、资产管理分公司常务副总经理、广东分公司总经理、战略客户部总经理等职。
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-055
正平路桥建设股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●大股东持股的基本情况：截止本公告日，浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履14号私募证券投资基金（以下简称“谦履基金”）持有正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股35,000,000股，占公司总股本的5.0027%。
●减持计划的主要内容：谦履基金拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，计划通过集中竞价或大宗交易方式进行减持，减持数量不超过6,996,232股，即不超过公司总股本1%。
一、减持主体的基本情况
公司于近日收到谦履基金发来的《股份减持计划告知函》，谦履基金因自身资金需求，拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，计划通过集中竞价或大宗交易方式进行减持，减持数量不超过6,996,232股，即不超过公司总股本的1%。如下所示：
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
■
注：
1、表中所列以竞价交易或大宗交易方式合计减持数量不超过6,996,232股。
2、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
3、若减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，上述减持数量将进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
1、谦履基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否全部实施存在不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。
2、谦履基金在减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2024年9月28日
